
Банк России с 21 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Телекоммерц Банка» (Тула), говорится в сообщении регулятора. В деятельности банка регулятором были установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Помимо этого на протяжении IV квартала прошлого года года и I квартала текущего 2018 года наблюдался резкий рост объема проводимых кредитной организацией сомнительных транзитных операций, а также […]