Несколько лет назад малоизвестный латвийский ABLV Bank привлек внимание сотрудников министерства финансов США. Они обнаружили, что подставные компании переводили через него миллиарды долларов, и пришли к выводу, что он отмывает деньги для коррумпированных клиентов из России, Азербайджана и Украины. В конце 2017 г. минфин обнаружил нечто большее – Северная Корея использовала фиктивные компании, чтобы переводить […]
Renault и «Ростех» переуступили голландской Alliance Rostec Auto B.V. (это их совместное предприятие, которое контролирует «АвтоВАЗ») 61,4 млрд руб. – каждый по 30,7 млрд руб. дебиторской задолженности и займов, которые будут конвертированы в новые акции «АвтоВАЗа», сообщила французская компания. Эта сделка, предназначенная для пополнения собственного капитала «АвтоВАЗа», – основной шаг в процессе рекапитализации, начатом в […]
Великобритания вновь проверит визы инвестора (Tier 1 Investor visa), выданные состоятельным россиянам с 2008 по 2015 г., и решит, надо ли предпринимать по ним какие-то дополнительные действия. Об этом заявила министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд в парламенте страны, отвечая на вопросы представителей по «делу Скрипаля», пишет Reuters. «Мы уже реформировали систему Tier 1 в […]
У следствия есть основания полагать, что проверки кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» с 2016 г. проводились «не слишком добросовестно». Об этом председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, передает «РИА Новости». По словам Бастрыкина, следователи изучают «массив документов», чтобы оценить юридическую законность передачи здания под торговый центр. Анализируются договоры […]
Сейшельская компания World Best Trade подала второй иск к авиакомпании «Нордавиа», его сумма составила 528,8 млн руб., рассмотрение начнет Арбитражный суд Москвы 18 апреля, говорится на сайте суда. Первый иск – на 639 млн руб. – подан еще в мае прошлого года. 20 марта суд отказал в нем, но World Best Trade это решение обжалует, […]
Горсуд Санкт-Петербурга вернул в Московский райсуд для рассмотрения по существу громкого уголовного дела бывших топ-менеджеров АО «Ленэнерго» Андрея Сорочинского и Дениса Слепова, обвиняемых в злоупотреблении полномочиями. Апелляционная инстанция не согласилась с решением райсуда, вернувшего это уголовное дело в прокуратуру из-за выявленных нарушений. По оценке горсуда, они не препятствуют разбирательству. Защита обвиняемых хочет исправить ошибки во […]
В своем обращении к жителям Кемеровской области губернатор региона Аман Тулеев заявил, что «определенные силы пытаются стравить людей и нажиться на чужом горе». До этого его заместитель Владимир Чернов назвал многотысячный митинг, который прошел в Кемерово 27 марта, «четко спланированной акцией», на которой присутствовало только треть сочувствующих родственникам погибших, остальных митингующих он назвал «подогретой молодежью». […]
Следственный комитет РФ признал Екатерину Пузикову потерпевшей по делу об убийстве ее мужа, замглавы самарского отделения Россельхозбанка Дмитрия Пузикова. Ранее госпоже Пузиковой дважды предъявлялось обвинение в совершении этого преступления, но в итоге она была оправдана. Адвокат Екатерины Пузиковой Андрей Карномазов сообщил “Ъ” об удовлетворении СКР его ходатайства о признании женщины потерпевшей по делу об убийстве […]
«Жить – хорошо, а хорошо жить – еще лучше» — эта расхожая истина по разному трактовалась на протяжении долгой и многотрудной истории российского чиновничества. «Вельможа в случае, тем паче, не как иной, и ел и пил иначе, — на серебре, на золоте едал», — с восхищением шептались в свое время в кулуарах царского двора. Но […]
В банке «Возрождение» проходит проверка ЦБ, говорится в отчетности банка по МСФО за 2017 год. Она началась в декабре прошлого года. Как уточняют , регулятор интересуется кассовыми операциями банка, сделками с ценными бумагами и Промсвязьбанком, а также снятием наличных клиентами. «Руководству банка не известно о каких-либо существенных замечаниях со стороны проверки, которые бы могли оказать […]