Как сообщает , внутренний отчет эстонского отделения крупнейшего банка Швеции — «Сведбанка» (Swedbank) — раскрыл офшорную сеть, построенную находящимся сейчас под арестом бизнесменом и экс-министром . На счета его 70 компаний из Белиза, Сингапура, Кипра и Британских виргинских островов поступило 860 миллионов долларов с 2011 по 2016 годы.
Компании, связанные с бывшим министром по делам Открытого правительства Михаилом Абызовым, выводили деньги через эстонское отделение Swedbank.
Это выяснилось в ходе совместного расследования, проведенного Центром по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведским общественным телеканалом SVT, газетой Postimees и «Новой газетой».
Внутренний аудит Swedbank показал, что счетами в эстонском отделении банка пользовались около 70 связанных с Абызовым компаний, зарегистрированных в Белизе, Сингапуре, на Кипре и на Британских Виргинских островах. С 2011 по 2016 годы на эти счета поступило $860 млн, $770 млн было выведено.
Предполагается, что переводы по счетам осуществлял сотрудник эстонского отделения Алексей Эверсон. У него был калькулятор PIN-кодов, дающий доступ к этим счетам. Последние несколько лет Эверсон работает в компании с говорящим названием “Андурил” (Anduril), связанной с Абызовым. Сам бывший сотрудник банка операции со счетами компаний Абызова отрицает.
Как минимум 38 из 70, связанных с Абызовым компаний, державших счета в эстонском отделении Swedbank владели или продолжают владеть крупными российскими активами, пишет «Новая газета». Часть сделок с этими активами была заключена, когда Абызов был министром и не имел права заниматься предпринимательской деятельностью, указывает издание.
Указывал ли Абызов доли в этих компаниях в декларации о доходах до 2017 года — неизвестно. С 2017 года госслужащие, занимающие такие посты как Абызов, вообще не должны иметь никакого отношения к офшорам.
Илья Шуманов, заместитель директора «Трансперенси интернешнл — Россия», предполагает, исходя из сложной структуры компаний Абызова, что именно бывший министр «стоял за консолидацией всех этих активов в офшорах, и от него могла исходить инициатива по ключевым внутрикорпоративным сделкам».
Михаил Абызов занимал пост министра по делам Открытого правительства с мая 2012 года по май 2018 года. В марте 2019 года он был арестован по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества. Позже было возбуждено еще одно уголовное дело — о незаконном предпринимательстве. Ущерб по двум делам оценивается в 36 миллиардов рублей. Следствие добилось ареста 27 млрд рублей на счетах бывшего чиновника. В ноябре сообщалось, что Альфа-банк, пытающийся взыскать кредит с компаний Абызова, добился ареста активов бывшего министра в Сингапуре.
Эстонское отделение Swedbank и подразделения еще нескольких крупных банков из скандинавских стран подозревают в том, что они участвовали в отмывании денег сомнительного происхождения, в том числе и поступивших от российских клиентов. Расследование ведут как власти Эстонии, так и головные структуры банков, чьи подразделения работали в этой стране.
Как писало ИА , дополнитеьлные обвинения бывшему госчиновнику предъявили банкиры Вексельберг и Фридман.
