Как стало известно “Ъ”, на днях Следственный комитет России заново предъявил обвинение в окончательной редакции фигурантам дела о растрате 2,5 млрд руб. из средств банка «Восточный», в том числе основателю фонда Baring Vostok гражданину США Майклу Калви и советнику фонда гражданину Франции Филиппу Дельпалю. Сама квалификация преступления и обстоятельства его совершения при этом не изменились. По мнению защиты, следствие перед направлением материалов в прокуратуру просто решило их почистить, устранив мелкие фактические ошибки и стилистические неточности, которые были выявлены при предъявлении обвинения в конце декабря прошлого года. Однако адвокаты воспользовались моментом и ходатайствовали о приобщении к делу новых документов, в частности касающихся выдачи «Восточным» кредита, который стал основанием для расследования.
По словам адвоката Тимофея Гриднева, представляющего интересы Майкла Калви, о том, что следствие решило заново предъявить обвинение в окончательной редакции, защите стало известно около двух недель назад. В то время обвиняемые и их адвокаты знакомились с материалами расследования. «У нас это вызвало недоумение,— сказал господин Гриднев.— Тем более что в деле не появилось новых эпизодов. Квалификация обвинения осталась прежней, и в целом фактических изменений в фабуле дела я не нашел». Конкретизировать ситуацию защитник не стал, сославшись на подписку о неразглашении. Между тем, по мнению опрошенных “Ъ” представителей фигурантов дела, перепредъявление обвинения может быть вызвано тем, что следствие решило устранить те неточности, которые были выявлены в конце прошлого года. Тогда обвинение в окончательной редакции было предъявлено впервые. Однако с процессуальной точки зрения ситуация сейчас изменилась.
С одной стороны, у следствия появилась возможность лишний раз допросить обвиняемых, теперь в деле могут появиться новые материалы. С другой — защита смогла заявить новые ходатайства.
Как ранее рассказывал “Ъ”, уголовное дело было возбуждено в начале 2019 года по инициативе акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова, который обратился в ФСБ и Следственный комитет России (СКР) с заявлением о мошенничестве, совершенном Майклом Калви и другими менеджерами Baring Vostok, которые входили в руководящие органы кредитного учреждения или были его партнерами. В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), фигурантам инкриминировали хищение денежных средств банка. По версии следствия, в декабре 2015 года совет директоров «Восточного», в который входили обвиняемые, принял решение о выдаче кредита 2,5 млрд руб. компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ). Та, в свою очередь, перевела полученные средства на счет кипрской компании БКС. А спустя два года обвиняемые, полагают в СКР, чтобы скрыть аферу, уговорили миноритарного акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова согласиться на погашение кредита акциями люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Как говорилось в постановлении о возбуждении уголовного дела, реальная стоимость акций составляла на тот момент лишь 600 тыс. руб.
Фигуранты дела вины за собой не признают. По их версии, корпоративный спор между акционерами был переведен господином Юсуповым в уголовную плоскость.
По версии самих фигурантов, реальной причиной конфликта стало то обстоятельство, что в 2016 году после объединения «Восточного» с Юниаструм-банком Артема Аветисяна выяснилось, что последний накануне слияния вывел из своего кредитного учреждения миллиардные суммы. Baring Vostok подал к Артему Аветисяну иск на сумму 17 млрд руб. в Лондонский суд. После этого, говорят представители обвиняемых, отношения между акционерами «Восточного» резко обострились. Однако, по версии защиты, решение о погашении кредита, выданного ПКБ, «отступными» в виде 59,9% акций IFTG совладельцами банка было принято единодушно. И лишь после того, как аудиторы установили, что из-за наложенных на ценные бумаги ограничений их стоимость временно упала, появилась возможность инициировать уголовное дело. Однако, отмечает защита фигурантов, осенью 2019 года в ходе организованной следователем оценки акций IFTG выяснилось, что после снятия с них ограничений стоимость ценных бумаг составляла 3,8 млрд руб.
Кроме того, защита указывает, что сделка с ПКБ была необходима для покрытия обязательств банка «Восточный» перед кипрской БКС. «Эти обязательства были обеспечены евробондами, принадлежащими банку, на сумму 5 млрд руб. Если бы они не были исполнены, банк лишился бы их и с большой долей вероятности потерял лицензию»,— пояснил адвокат Гриднев. Однако, по его словам, СКР не стал расследовать эту версию: «Следствие полностью игнорирует обстоятельства возникновения обязательств банка перед БКС и погашения их через кредитование ПКБ».
Именно для того, чтобы отстоять свою позицию, адвокаты и решили воспользоваться новым предъявлением обвинения фигурантам дела и подали целый ряд новых ходатайств.
«Мы требуем приобщения как финансовой документации, так и допроса новых свидетелей»,— заявил “Ъ” адвокат Филиппа Дельпаля Дмитрий Харитонов. А адвокат Гриднев и другие его коллеги настаивают на приобщении документов кипрской компании БКС, которые свидетельствуют об обязательствах банка, исполненных за счет кредитования ПКБ.
Отметим, что в итоге СКР отказался от обвинения в мошенничестве, переквалифицировав его на особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Впрочем, этот шаг адвокаты считают уловкой следствия, которое «просто не желает признать невиновность» Майкла Калви, Филиппа Дельпаля, а также их предполагаемых сообщников — директора по инвестициям фонда Ивана Зюзина, партнера фонда Вагана Абгаряна, директора ПКБ Максима Владимирова и бизнесмена Александра Цакунова.
