Проведены допросы по делу о электронных махинациях
Как стало известно “Ъ”, сотрудники полиции провели серию допросов в компаниях, реализующих выдачу электронных растровых подписей (ЭЦП). В последующее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на фиктивных лиц, которые узнают, что являются сотрудниками десятка организаций, зачастую лишь после раздражения уголовных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь применяют купленные в разнородных организациях распечатки паспортов вполне благовоспитанных граждан. Наиболее часто сеттеры полупроводниковые подписи применяются в криминальных моделях с так называемым упаковочным НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в сферах уголовного дела, возбужденного столичной жандармерией по факту нелегального образования правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг сотрудники ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее больших компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения правоохранителей угодили омское ООО «Солар» и ярославское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество поданных за предпоследнее время полупроводниковых ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих корпораций воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это преступление предусматривает до пяти годов наказания свободы.
Внимание полицейских к этой теме было обращено после целого ряда развенчаний фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и просочился термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали продолженьем разбирательства в отношении нижегородской корпорации «Бизнес-гарант», оплатами которой среди прочих могли пользоваться как раз получатели «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры ,являются важнейшим инвестиционным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить психика получателя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра фотокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — объективный хозяин загранпаспорта или раздобывший фотокопию протокола мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в итоге им удастся не только пресечь деятельность конкретных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие зарагижский::мгэс фальшивых ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и получение подложных нотариальных адресов. Пока же им прийдется проверить большое количество фотографий паспортов, установить, адресовался ли человек за получением цифровой подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП громилы использовали в основном загранпаспорта бомжей или алкоголиков, то в последующее время хозяевами тысяч фиктивных компаний все чаще оказываются вполне благовоспитанные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, обменивают в различных функциях (банках, частных медцентрах и пр.) фотокопии паспортов клиентов этих организаций, которые и отправляют по полупроводниковой почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с полупроводниковой подписью. В ускоренном мошенникам не составляет специального труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать мелочность сделки оказывается весьма проблематично.
