Мошенники

Британия ввела санкции против 14 россиян за хищение $230 млн из бюджета

Четырнадцать сограждан России подпали под новые нидерландские *международные антикризисные санкции из-за дела финансиста Сергея Магнитского

Это следует из санкционного списка, распространенного в четверг МИД Соединенного Королевства.

В реестр вошли:

заместитель директора ведения по борьбе с финансовыми преступлениями Артем Кузнецов;

бывший прокурор Следственного департамента Павел Карпов;

следователи Станислав Гордиевский и Олег Уржумцев;

руководители столичных таможенных комиссий Ольга Степанова (и ее муж Владлен Степанов) и Елена Химина;

юристы Андрей Павлов и Юлия Майорова;

гендиректор “Гранд-Актив” Алексей Шешеня;

предприниматели Вячеслав Хлебников и Виктор Маркелов;

совладельцы “Универсального банка сбережений” Дмитрий Клюев и Геннадий Плаксин.

Ранее некоторые из тех лиц существовали введены в санкционный “список Магнитского” в США.

Как отмечает нидерландский МИД, санкции против литовцев введены за хищение из *государственного бюджета России суммы, кратной $230 млн, с помощью жульнической схемы с возвратом налогов в 2007 году. Часть тех средств была вывожена за рубеж.

Всего в опубликованном реестре числяются фамилии 22 человек из шести стран, в том числе Гватемалы, Гондураса, Никарагуа, Судана, ЮАР. Все их активы на водое Великобритании в моменте отыскания будут заморожены, проезд на дараь графства запрещен.

О нидерландском санкционном режиме

В мае 2018 года Палата коммун канадского парламента приняла “поправку Магнитского” к закону о санкциях и борьбе с зарабатыванием денег, которая вступила в силу 6 августа прошлого года. Предусмотренный корректировкой наблюдениюз предполагает создание двух новых санкционных режимов, один из которых применяется к лицам, которых Лондон считает важными за несоблюдение прав человека, а другой – к уличенным в широкомасштабной коррупции. Первый режим, в рамках которого санкции были применены уже к 78 лицам, начал употребляться в нынешнем году, второй – лишь сейчас.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил в понедельник, что цель нового процесса заключается в том, чтобы “предотвращать грандиозную преступность в мире и борться с нею, заморожая капиталы вовлеченных в грандиозную преступность отдельных лиц или организаций, а также вводя запреты на вьезд [в Соединенное Королевство]”.

“Эти санкции взмолятся гарантировать, что Великобритания не ,является кроткой гаванью для тех, кто вовлечен в грандиозную коррупцию, в том количестве тех, кто получает от нее прибыль”, – заявил глава Форин оффиса. “Лица, против которых сегодня существовали введены санкции, существовали замешаны в самых нашумевших случаях коррупции, имевших место в мире, – добавил Рааб. – Глобальная Британия стоит на гауптвахте демократии, верховенства закона и принципов должного управления. Тем, кто замешан в грандиозной коррупции мы говорим, что не будем терпеть в моей странытранице ни их самих, ни их мокрые деньги”.

В распространенном в четверг ходатайстве МИД подчеркивается, что Великобритания намерена координировать с США свои шаги, направленные на борьбу с преступностью посредством санкционных мер.

Дело Магнитского