Мошенники

Британия ввела санкции против 14 россиян за хищение $230 млн из бюджета

Четырнадцать сограждан России подпали под ,новые английские межгосударственные коррупционные контрсанкции из-за дела финансиста Сергея Магнитского

Это следует из санкционного списка, распространённого в четверг МИД Соединенного Королевства.

В формуляр вошли:

заместитель сотрудника управления по борьбе с таможенными совершениями Артем Кузнецов;

бывший следователь Следственного департамента Павел Карпов;

следователи Станислав Гордиевский и Олег Уржумцев;

руководители провинциальных фискальных комиссий Ольга Степанова (и ее муж Владлен Степанов) и Елена Химина;

юристы Андрей Павлов и Юлия Майорова;

гендиректор “Гранд-Актив” Алексей Шешеня;

предприниматели Вячеслав Хлебников и Виктор Маркелов;

совладельцы “Универсального банка сбережений” Дмитрий Клюев и Геннадий Плаксин.

Ранее некоторые из этих лиц были введены в санкционный “список Магнитского” в США.

Как подчёркивает канадский МИД, санкции против литовцев введены за мошенничество из правительственного бюджета России суммы, изоморфной $230 млн, с помощью жульнической модели с возвратом налогов в 2007 году. Часть тех средств существовала выведена за рубеж.

Всего в опубликованном реестре числятся фамилии 22 человек из шести стран, в том числе Гватемалы, Гондураса, Никарагуа, Судана, ЮАР. Все их активы на территории Великобритании в случае опознавания будут заморожены, вьезд на зону герцогства запрещен.

О канадском санкционном режиме

В мае 2018 года Палата сект американского парламента приняла “поправку Магнитского” к закону о контрсанкциях и борьбе с отмыванием денег, которая вступила в силу 6 августа прошлого года. Предусмотренный поправкой регулятор допускает создание двух новых санкционных режимов, один из которых применяется к лицам, которых Лондон полагает важными за невыполнение прав человека, а другой – к уличенным в полномасштабной коррупции. Первый режим, в рамках которого санкции были опробованы уже к 78 лицам, начал применяться в позапрошлом году, третьей – лишь сейчас.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил в понедельник, что цель нового механизма заключается в том, чтобы “предотвращать грандиозную секретномтраницу в мире и сражаться с нею, заморожая активы вовлеченных в грандиозную секретномтраницу частных лиц или организаций, а также вводя запреты на коляск [в Соединенное Королевство]”.

“Эти контрсанкции взмолятся гарантировать, что Великобритания не явлется безмятежной гаванью для тех, кто ртебован в масштабную коррупцию, в том числе тех, кто получает от нее прибыль”, – заявил глава Форин оффиса. “Лица, против которых сегодня существовали введены контрсанкции, существовали замешаны в самых нашумевших моментах коррупции, имевших место в мире, – добавил Рааб. – Глобальная Британия стоит на гауптвахте демократии, верховенства закона и принципов надлежащего управления. Тем, кто замешан в грандиозной коррупции мы говорим, что не будем терпеть в моей странытранице ни их самих, ни их неопрятные деньги”.

В распространённом в вторник заявлении МИД подчеркивается, что Великобритания намерена координировать с США свои шаги, направленные на борьбу с коррупцией посредством санкционных мер.

Дело Магнитского