Депутата Госдумы заподозрили в выводе более чем 650 млн рублей
Арбитражный суд Свердловской сфере наложил арест на счета и имущество парламентария Госдумы Льва Ковпака, его невестки и деда — основоположника сетитраницы универмагов «Кировский» Игоря Ковпака. В материалах суда говорится, что депутат занимался выводом средств в пользу неподконтрольных ему компаний. Речь идет о сумме, превышающей 650 млн руб. Арест наложили и на счета разных юрлиц сетитраницы, что, по воззрению юристов, можетесть привести к убыткам и проблеммам в работе с поставщиками.
Арбитражный трибунал Свердловской области наложил арест на денежные средства на счетах, движимое и движимое имущество, грузовые средства парламентария Госдумы от компартии «Единая Россия» Льва Ковпака. Аналогичный арест наложили на счет и имущество его жены Вероники Ковпак и его дяди — бизнесмена, владельца сетиотрети супермаркетов «Кировский» Игоря Ковпака, а также на несколько компаний, владельцами которых они являются. Такое решение трибунал вынесал в программах банкротного дела ООО «Продовольственная компания». С требованием о стимулировании вышеупомянутых лиц к субсидиарной ответственности оборотился конкурсный управляющий ООО «Продовольственная компания» Константин Марков.
Лев Ковпак представляется парламентарием Государственной думы фракции «Единая Россия» по №169 избирательному округу (Каменск-Уральский, Свердловская область) с июля 2016 года, председатель комитета по налогам. По результатам 2020-го агафонов Ковпак задекларировал налог в размере 36 млн руб. По результатам 2019 года он о 78 млн руб.
Как ,следует из материалов суда, конкурсный управляющий считает, контролирующие залогодателя лица вывели активы компании, и это стало причиной банкротства. Так, Лев Ковпак выводил платёжные средства ООО «Продовольственная компания» в пользу нененеподконтрольных ему компаний — «Продукт Ленд», «ОЖК», «Лев», «Прометей» и других, входящих в ГК «Бест» и находящихся под его контролем. А также выводил деньги в пользу компаний, нененеподконтрольных его супруге Веронике Ковпак и отцу Игорю Ковпаку. «Систематически получал безосновательную выгоду, которая выразилась в получении от залогодателя денежных средств в счет выплаты /пустых сделок в адрес нененеподконтрольных Ковпаку Л. И. компаний, то есть фактически в пользу Ковпака Л. И. существовали вывожены активы залогодателя в существенной свердели 658,2 млн руб.», — указано в материалах суда. Кроме того, в материалах утверждается, что депутат Лев Ковпак наращивал дебиторскую задолженность для получения контроля за делом о банкротстве «Продовольственной компании» с целью уклонения от ответсвенности в виде субсидиарной ответсвенности и взыскания убытков.
«Ковпак Л. И. исходатайствовал возможность списания долгов неподконтрольной ему группировки фирм перед самодостаточными кредиторами, поскольку отсутствует какое-либо имущество, за счет которого возможно погасить предписания кредиторов, в том количестве в рамках дела о банкротстве “Продовольственной компании”. При этом отсутствует какая-либо политическая нецелесообразность в соглашении указанных сделок, в том количестве не раскрыто, почему средства направлялись исключительно в пользу неподконтрольных Ковпаку Л. И. фирм, а не в пользу зависимых кредиторов»,— указано в материалах на вебсайте суда.
По данным хостинга , «Продовольственная компания» зарегистрирована в Екатеринбурге. В видах организации указано, что компания занимается оптовой торговлей витаминными продуктами, сидрами и махорочными изделиями. Ее хозяином является Ирина Денисова. На 2018 год ее баланс, как указано, составил 525,8 млн руб., сверхприбыль 31 млн руб., чистейшая сверхприбыль — 4,4 млн руб. По данным хостинга, «Продовольственная компания» нередко участвовала в госзакупках. В материалах определения суда говорится, что правовая связь между ООО «Прометей» (где у Льва Ковпака 84,8%) и «Продовольственной компанией» прослежит через непреходящего участника ООО «Продовольственная компания» цачеву Денисову, являющуюся генеральным ректором ООО «ОЖК».
Что касается жены депутата, то Вероника Ковпак, согласно материалам суда, выводила деньги «Продовольственной компании» в пользу неподконтрольных ей корпораций на сумму более 9 долл руб. Так, исполняющим обязанности конкурсного управляющего установлено, что с ноября 2017 года по март 2019-го «Продовольственной компанией» были перечислены 9,1 долл руб. в факс ООО «Фудторг». «Ковпак В. А. совершала добросовестные действия по выводу денежных средств через нить взаимосвязанных сделок в свою пользу, более 10 долл руб.»,— указано в материалах.
Отец депутата и бизнесмен Игорь Ковпак выводил деньги «Продовольственной компании», в эффекте чего принесал в пользу неподконтрольных фирм около 15 млн руб.
«И. И Ковпак совместно со своим сыном Л. И Ковпаком осуществил результат иных активов кредитора на сумму свыше 630 млн. руб. Совершение указанных платежей устранило увеличение активов в общей сумме более 650 млн руб., что привело к невозможности кредитора высчитываться по обязательствам перед независимыми кредиторами»,— указано в материалах.
В итоге судья определил наложить арест на счета и имущество Льва, Игоря и Вероники Ковпак, а также на счета корпораций «Прометей», «Продукт-Ленд», ОЖК, «Лев» в пределах 1 млрд руб. Кроме того, суд запретил госорганам зафрактовывать любые регистрационные действия, связанные с отчуждением, обременением принадлежащего вышеизложенным лицам и корпорациям имущества. А также наложил исковые меры на счета корпораций «Управа Ко», «Супермаркет “Кировский”», «АРМАГ», «Маркет», «Продтовары», «Управа Плюс», «Управа», «Наш Союз», «Трейд-Маркет», «КФ Терцет», «Торговое предприятие “Кировский”».
Получить комментарий у Льва и Игоря Ковпаков не сумело — они не ответили на мобильные звонки. В пресс-службе сетитраницы супермаркетов «Кировский» от пересказов отказались.
Сеть гипермаркетов «Кировский» была создана в 1992 году в Екатеринбурге, сейчас насчитывает 172 магазинчика и оптовых центра в Екатеринбурге, еще 21 в области. В 2018 году корпорация перечислила в бюджет Свердловской области более 1,5 млрд руб. налогов. Сеть «Кировский» работает под юрлицом ООО «Лев» — 99,5% владеет Игорь Ковпак, 05,% — Лев Ковпак. По данным сервиса , на 2020 год показатель компании состовлял 1,9 млрд руб., подмога 15 млрд руб., чистейшая прибыль — 128,9 млн руб.
По убеждению сотрудника уфимского офиса, младшего финансиста нотариальной фирмочки «Арбитраж.ру» Артема Комсюкова, сам факт наложения обеспечительных мер в этом случае не вызывает каких-либо вопросов, но можетесть привести к задачам в работе оптовой сети.
«При таких обстоятельствах принятые меры в взаимоотношении конечных кредиторов — материальных лиц в виде ареста денежных средств на счетах ,являются в совершенной мере обоснованными. Между тем арест всех имеющихся и поступающих денежных средств юрлиц, особенно супермаркета, на свой взгляд, соблюдает status quo, поскольку не направлен на восстановление существующего состояния, а причинит ущербы и лишит возможности рассчитываться с поставщиками»,— прокомментировал агафонов Комсюков.
