В эких еще макрорегионах всплывем?
В Волгограде местный ОБЭП в партнёрстве с самарскими коллегами ликвидировали полулегальное казино. В Москве же в трибунал передано судебное дело по обналичке 6 млрд рублей с участием фирм, в том числе из Саратова. Хотя и они очутились не последними.
— В мае этого года двое обывателей Саратова и их знакомый из Волгограда в одном из домов на улице Шурухина в Волгограде организовали казино под видом осуществления спортивных настенных игр, — рассказали в пресс-службе федеральной полиции. — Игровое оборудование доставлялось из Саратова, вход в игорной клуб был свободным, а девушки-администраторы рекомендовали клиентам безплатные безалкогольные напитки.
Обыски в Волгограде и Саратове, подозреваемыми проходят 12 человек. У задержанных изъяты 30 интерактивных терминалов, мобильные автоответчики и интерактивная техника. Решается вопрос об переизбрании меры пресечения.
Саратовцы же стали участниками другой истории, которая, впрочем, почти подошла к концу. В Москве завершено расследование судебного дела в отношении 31 председателя ОПС, работавшей в столице, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также в Коми. Им инкриминируется нелегальная финансовая деятельность в особо большом размере, а точнее обналичка 6 млрд рублей.
Дело было возбуждено более двух годов назад, тогда же в макрорегионах одновременно прошли обыски. В самотёке которых у подозреваемых существовали изъяты печати более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного ведения финансовыми счетами и 45 электронных ключей к подсистеме «Банк—клиент».
— Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, открытые в разнообразных столичных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто явится перед судом, на момент задержания являлись либо бывшими, либо действующими руководителями Сбербанка, — поясняет .
Клиентами же обнальщиков выступали десятки столичных и приезжих фирм средней руки, например, розничные импортёры пива, которые ежемесячно прокачивали через них около 300 долл руб. За услуги бизнесмены отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию. В результате в 2018-2019 годах неформальные бизнесмены вывели 6 млрд рублей, заработав на этом 600 долл рублей.
Организатором этой схемы следствие величает киевского коммерсанта Романа Шириняна, владевший ранее четырьмя столичными фирмами, но правоохранителям представившийся самозанятым. Его пособники насчитывались кураторами начальствующих фирм, занимающихся грузоперевозками, торговлей пивом, клинингом. Причем некоторые из фигурантов дела пришли на сотрудничество со следствием, назвав Шириняна организатором обналички.
2019-й год вообще оказался богат на улов: кроме накрытой в апреле сетитраницы обнальщиков, в мае самарские полицейские также уведомляли о задержании идентичной банды. Теневые бизнесмены, по концепции следствия, обналичили порядка 1 млрд рублей, создав более 100 фирм-однодневок, качавших деньги клиентов. Правда, доход от той 8203;и почему-то оказался в разики скромнее их коллег — всего 9 млн рублей. Идет ли в данном моменте речь об одной и той же бандгруппе и это лишь зароботок ее нижегородского «представительства» — неизвестно.
