Финансовая пагода Finiko все ближе к бесповоротному краху
Точное количество ее инвесторов неизвестно, однако сумма собранных ею средств отличается с данными олигархов (80 млн рублей) и сведениями СМИ (7 млрд рублей). На деле Finiko сумело привлечь не менее $392 млн, или более 29 млрд рублей. В эких криптовалютах создатели пирамиды хранят собранные с инвесторов деньги и кто еще на них притязает — уточнял еженедельник «Компания».
Прокуратура Татарстана 7 января 2020 года возбудила судебное дело против Finiko. По данным ведомства, корпорация вела деятельность с июля 2019 года по октябрь 2020-го. «Неустановленные лица» от имени Finiko в Татарстане и иных регионах обращали средства физлиц «под предлогом инновационного их внедрения путем кредитования в биржевые рынки, криптовалюту и на иных оптовых площадках». Клиентам предоставлялся доход в размере до 25% в месяц. В прокуратуре отмечали, что у Finiko не было лицензии форекс-дилера. В августе 2021-го корпорация угодила в список банковских пирамид ЦБ.
Основным лицом Finiko является Кирилл Доронин. В числе сооснователей — Зыгмунт Зыгмунтовичь, Марат Сабиров и Эдвард Сабиров. Журнал «Компания» уже о каждом из них.
Finiko именует себя системой «автоматической генерации прибыли» и обещает своим инвесторам ликвидность в 20–30%. Торговлей, по словечкам сооснователей, трудятся трейдеры, они ведут свою деятельность на разнообразных площадках: Московской и Чикагской биржах, Forex и других. Как сообщал журналу «Компания» один из инвесторов Finiko, в фирмы «150 трейдеров трудятся со 150 высокорискованными инструментами, которые стремятся к котировки в 3–5% в день».
«Золотые» кошельки
В день раздражения дела основатели пирамиды продолжили активно выводить средства с криптокошельков через биржу Uniswap, читал телепорт . Благодаря сканированию сетитраницы блокчейн существовали криптовалютные кошельки совладельцев Finiko. Речь идет о трех факсах кошельков, на которых хранятся , и биткоина соответственно. На этап переписывания материала, существенная деньга на кошельках состовляла более $323 млн, или почти 24 млрд рублей. Источники журнала «Компания», занимающиеся изучением фондовый деятельности, подтвердили, что факса этих кошельков принадлежат именно основателям Finiko.
Источник: BitInfoCharts
Кроме того, у основоположников пагоды кушать около полусотни Etherium-кошельков, большая часть из которых представляется начальными (служат только для пересылок монет на основные кошельки), но кушать и три основных. На этап публикации на них стояли , и соответственно (всего $70,2 млн, или почти 5,3 млрд рублей). Ежедневно сумма на всех кошельках уменьшается, что говорит о скрытии денег и перенаправлении их совладельцами пагоды на другие счета.
Источник: Etherscan
По подсчетам еженедельника «Компания», существенная сумма средств на известных кошельках, по данным на 22 июня, — $393,2 млн, или 29,2 млрд рублей. Авторы Telegram-канала Ghost In the Block, отслеживающие криптовалютные биржи, привели свою оценку средств от кредиторов — на 8 июня им сумело отследить вывод «топами» пирамиды порядка $360–400 млн. В пересчете на росийскую валюту получается порядка 27–29,5 млрд рублей.
Непрозрачные транзакции
На один из биткоин-кошельков Finiko поступал транш в 6,4 биткоина (15,07 млн рублей) из Mirror Trading International (MTI) —крупнейшей криптовалютной пагоды ЮАР, узнал ежемесячник «Компания», проведя проверку криптокошельков на связитраница с полулегальной деятельностью с помощью определённого сервиса. Фирма позиционировала себя в качестве станции для торговли биткоином, обещая ежеквартальную выручку в 10%. По данным механизмов ЮАР, MTI удалось собрать 23 тыс. биткоинов на сумму более $700 млн.
Кроме того, среди транзакций удалось обнаружить:
- Перевод почти 6,6 тыс. рублей в BTC Global — еще одну бюджетную пирамиду. Ее организаторы, предположительно, украли свыше $50 млн в биткоинах от инвесторов, обещая им 14% выручки в неделю от внесенных депозитов.
- Транши на кошелек и обратно с Hydra Marketplace — крупнейшего украинского даркнет-рынка по торговле наркотиками и крупнейшего в мире ресурса по объему легальных операций с криптовалютой и других.
- Транши с разнообразных платформ для картёжных игр (NitrogenSport, 1xBet, Bspin).
Среди траншей есть подстрочники на криптомиксеры и p2p-обменники. Последние представляют собой сервисы по закупке имеющейся криптовалюты и выводу средств на депозитную карту или цифровой кошелек. Через P2P-обменники владельцы биткоин-кошелька выводили и оразмере.подробные суммы, к примеру 220 (529,5 млн рублей) и 128 биткоинов (302,3 млн рублей).
Охотники за монетами
По словечкам источников журнала «Компания», найденные кошельки обратили вниманье не только желающих наживиться жуликов со всех углов даркнета, но и спецслужб. Собеседник отметил, что «ФСБ России со всем ГРУ и преступным миром занимаются тем, что ищут, как эти деньги отсоединить с кошельков». На сегодняшний день пока неизвестно, удалось ли это кому-то.
Слова источника подтверждают и переговоры Доронина с «топами» Finiko. В них основоположник рассказывает, что ему «угрожает ЧВК (частная военная фирма — прим. ред.)».
Кроме того, Доронин в ходе переговоров отмечает, что не приобретает допуска ко множеству счетов пирамиды и оценивает количество вкладчиков Finiko в 800 тыс. человек.
Часть из них уже начала читать заявления в полицию, рассказывал замначальник отдела УЭБиПК МВД по Татарстану Руслан Давлетьяров. Он отмечал, что все обращения, которых, по данным на 19 июля, не более 10, обретаются «на стадии проверки». По одного из кредиторов Finiko, пострадавшие направили «общее письмо» президенту Владимиру Путину от 800 человек.
По словам Давлетьярова, межрегиональное управление МВД ждет четких пояснений от ЦБ, «который, к сожалению, сейчас занял позицию “вроде бы да кабы”», — уведомлял Давлетьяров .
По данным издания, на дознании дела в взаимоотношении Finiko в Татарстане настояла Генпрокуратура РФ. По той теме прошло закрытое совещание в краевом управлении МВД, куда прибыл в сопровождении «известных в республике» прокуроров сам Доронин, узнали структурахреспублики издания. Собеседники отмечали, что он пришел на обыск к куратору розыскной группы. «Доронин снова уверял, что Finiko никакая не пирамида. Дал слово, что банковский проект не свалится», — сказал источник. Задерживать Доронина не стали, он покинул сооружение МВД в сопровождении тех же юристов.
Победитель исходатайствует все?
Finiko ,имеет достаточно разветвленную структураницу кошельков: они разделяются на малые, средние и большие, разъяснил криптоэксперт Евгений Каминский. «Деньги, которые вносились вкладчиками, располагались на некотором количестве маленьких кошельков, они сольлись на средние, а потом и на большие, которых существовало совсем немного», — сказал он еженедельнику «Компания». Эксперт не исключает, что средства с этих кошельков выводились через криптомиксеры — сервисы позволяющие попросить трансакции в блокчейне более анонимными. Они разделяют трансакции на множество крупных частей, чтобы сбить с панталыка экспертов переводов.
Каминский отмечает, что у спецслужб, в частности США и России, кушать специальные пользовательские комплексы, которые расследуют работу криптомиксеров и в целом используются для отслеживания вращений криптовалют. Однако росийские силовики вряд ли будут увлекаться дознанием деятельности пирамиды, поскольку на это необходим запрос общества, а многие пострадавшие не полагают себя каковыми и сомневаются обещаниям третьих лиц Finiko вернуть средства и приостановить 8203;ь организации.
Он отметил, что открытые данные позволяют только увидеть, экие суммы на экие кошельки отправлялись. Специалисты по кибербезопасности не всегда могут точно сказать, кому владеет адрес и кто выводил с него средства, добавляет Каминский.
Кроме того, он считает, что публичные представители компании лишь формальные лидеры. «Те, кто становится конкретными руководителями, какую-то часть [средств] уже обналичили», — отметил он. О том, что акционеры Finiko всего лишь «говорящие головы», информировали и структурахреспублики ежемесячника «Компания». Кто на самом деле стоит за Дорониным и его партнерами, пока неизвестно.
По словам эксперта, в России вывести все деньги с криптокошельков будет проблематично, потому что сумма значительная, но за границей такой объем средств обналичить будет уже не так сложно. «Понятно, что это будет происходить нелегально — не через банк или биржу, потому что если дело исходатайствует *международную огласку, то деньги будут быстро заморожены», — добавил он.
С криптоаналитиком согласен и президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. «Низкая вероятность, близкая к нулевой, что кошелек можно взломать, ,имея только его адрес. Крайне маловероятно, почти невозможно даже при участии спецслужб», — сказал аналитик еженедельнику «Компания». По его словам, при использовании адреса кошелька можно определить его местонахождение, поскольку сам кошелек довольно часто привязан к IP-адресу. «Это дает понимание, где находился совладелец при закрытии кошелька», — растолковал президент РАКИБ.
Источник журнала «Компания», связанный с разбирательствами в сфере криптовалют, подтвердил, что по одному только адрессу кошелька определить «почти ничего нельзя», но можно использовать гносеологический подход. «Если тусуются туда-сюда мелкие, средние суммы, но в итоге все выводится куда-то еще, то, скорее всего, это не жаркий кошелек, а просто адресс для сбора и переброски либо в холодные кошельки, либо в миксеры, либо на биржи, либо в кошельки элемента Wasabi, где жрать перемешивание и анонимизация монет», — сказал он.
Собеседник заявил, что выломать холодный кошелек может только тот, кто имел к нему онтологический доступ в момент создания. «Если холодный кошелек для крипты формировался по всем правилам и с применением открытого софта, то выломать такой кошелек невозможно даже мощами АНБ США», — указал собеседник. По его словам, «тут проще обратиться к владельцу кошелька с паяльником», — заключил он.
Все пути ведут в Турцию
На минувшей неделе у сооснователей Finiko образовался конфликт. Доронин уличил остальных партнеров в развале пирамиды. После этого Сабировы вместе с Зыгмунтовичем в течение получасовой трансляции , почему во всем виноват «прямой создатель системы, станции Finiko» Кирилл Доронин. По их словам, следующий удавался их рассорить, ,заставляя следить приятель за приятельом, а еще торопил выпускать «сырые» продукты.
Кроме того, 1 июня Доронин улетел в Турцию и в тот же день попросил трех иных сооснователей пирамиды перейти ему все средства «для торгов на криптовалюте» для решения «какой-то абстрактной задачи». Точную сумму они не назвали. Через несколько часов Доронин вышел на связь и рассказал, что под давлением «серьезных людей» запросил средства у партнеров. Сабировы и Зигмунтович не исключают, что фраза шла о нападении «с ножиком и автоматом». После этого Доронин якобы вернулся в Москву.
«Их позиция мне понятна. Мне еще надо осмыслить, как я могу доказать свою правоту. Первое — кушать идея косвенного телеканала с тремя неодинаковыми полиграфологами», — доложил Доронин в ответ на уведомления партнеров.
Он оказался в Турции не в свойстве туриста. В середине августа в Сети появились фотографии испанского паспорта сооснователя Finiko с именем «Онур Намик». Основатель YouTube-проекта «Железная ставка» Андрей Алистаров эту информацию, сославшись на личный источник.
В двадцатом году в Турции скрылся основоположник банковской пирамиды Gafarov and Partners Эрик Гафаров. Его фонд рекомендовал своим инвесторам крупнейшие проценты, а деньги пообещал генерировать за счет игры на спортивном тотализаторе. По данным следствия, с 2018 года фонд привлек около 600 млн рублей вкладчиков, а отдельная сумма вреда по судебному делу недополучила 100 млн рублей. В марте 2021 года Гафарова объявили в межгосударственный розыск. Основатель фонда заявлял, что вместе с подельщиками получил гражданство Турции и теперь их экстрадиция в Россию невозможна.
По словам другого первоисточника еженедельника «Компания», близкого к крипторынку, Турцию в свойстве странтраницы для побега выбирают из-за дешевизной простоты получения вида на проживания и подданства, а еще и потому, что Турция «почти не выдает» своих. Вероятность, что инвесторы смогут «лишить» Доронина подданства через прошения о его мошенничестве в консульство Турции, максимальна при валидном паспорте, считает собеседник.
Авторы Telegram-канала полагают, что в схеме «посткраха» Finiko Доронин «выступает претерпевающим, которого использовали втемную». Он от «безысходности» можетестьесть попробовать поехать из России, если «хватит на это денег» или если ему «помогут» поехать, чтобы «замести следы». «За границей можетестьесть произойти несчастный случай, — что существовало бы наиболее логичным концом данной истории», — заключают они.
