Передано в суд судебное дело о грандиозных вымогательствах в Промсвязьбанке
Лефортовский облсуд Москвы изложит судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по гипотезы следствия, бывшими совладельцами депозитной структуры сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед трибуналом предстанет целая группа управленцев ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного суда над сыновьями, после бегства которых на отчизне осталось 350 предметов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное заключение по материалам об особо мелкой растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским облсудом предстанут бывшие президент банка Николай Цуканов, ректор блока «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ликвидными бумажками Ольга Антонова, ректор дилерской поддержки и разработки полуфабрикатов Айгуль Шайхутдинова, а также председатель генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, признают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с применением служебного положения.
По следстви следствия, зампредседателя совета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся заместителем царствования банка, решили похитить средства ипотечного ведомства после того, как в октябре 2017 года в безмолвен были выявлены нарушения и назначена пропускная администрация. Создав группировку из подчиненных, признают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом продажи облигаций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, была иллюзорной и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания видимости законности депозитных операций Айгуль Шайхутдинова, начальник подотдела расчетов и провожания операций ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили подложные договоры купли-продажи ценнейших бумаг, которые завизировал согражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том количестве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решенье в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и платёжных вопросов.
С помощью афер в середине ноября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на общую сумму 87 млрд 256 долл 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых представляются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным облсудом и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, исследовав жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может существовать соединено с политикой, отчислив племянников из своей разыскной базы.
По данным “Ъ”, следствие в их взаимоотношении будет передано в суд уже после завершения процесса над бывшими менеджерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонтранице в лице банка получить в качестве возмещения ущербля их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым .обсуждается судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли указания сыновей Ананьевых.
У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том большинстве недвижимость, но как минимум в одном из моментов им удалось добиться снятия санкционных мер. Так, например, в Басманном трибунале было доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м существовала на законных утверждениях куплена родителями одной из фигуранток и становится их непреходящим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонамтраницы ПСБ в программах дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В сферах уголовного дела в отношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал сумму ущербов более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата украденного имущества в сферах законодательства всеми понятными способами»,— добавили в его пресс-службе.
