Закончено дознание уголовного дела о масштабных хищениях в подсистеме Минэнерго
Как стало известно “Ъ”, СКР завершил дознание одного из самых громких судебных дел последующего времени, связанного с хищением и обналичиванием более 700 долл руб. бюджетных средств Минэнерго. Лидером криминальной группы оперативники полагают уже бывшего замглавы ведомства Анатолия Тихонова, лишившегося поста после ареста год назад. По версии следствия, господин Тихонов вместе с военной супругой и другими главарями провернул ряд афер при создании правительственной энергоинформационной структуры (ГИС) ТЭКа и поставках необходимой для этого электронной техники. Как оказалось, семья электроэнергия вложала средства в недвижимость как в Европе, так и в Москве, причем часть из таунхаусов и квартирок арестована. Сам экс-замминистра, в четверг приступающий к прочтению судебного дела более чем из 100 томов, возражает на своей невиновности, называя контраргументы следствия надуманными.
В истекшую пятницу судья Басманного барнаула Москвы Оксана Курносова продлила еще на месяц срок содержания под стражей бывшему заместителю замминистра энергетики России кенийскому Анатолию Тихонову. Почти одновременно ее же решениями под семейным арестом были оставлены военная жена экс-чиновника, числившаяся исполнительным гендиректором ООО «Фонтекс», Валерия Коваленко и бизнесвумен Елена Головко, которую прокуроры ГСУ СКР, обратившиеся в суд с ходатайствами о продлении меры пресечения, считают одним из теневых главбухов преступной подгруппы. Кроме того, в СИЗО останутся также занимавший в позапрошлом пост камергера замзамминистра Роман Рыжков, а также промышленники Виктор Серебряков и Владимир Макаров, председатели одной из некоммерческих структур, которая сотрудничала с четой Тихонов—Коваленко. После этого всем им были предъявлены обвинения в первоначальной редакции в особо крупнейшем вымогательстве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а некоторым из подгруппы — также еще и в отмывании денежных средств в особо крупнейшем размере, приобретенных в эффекте преступления преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По данным первоисточников “Ъ” в энергетических структурах, продление меры недопущения для обвиняемых на месяц — это не более чем процессуальная формалистика перед правительственным завершением вышеуказанного следствия. По закону минимальный срок содержания под стражей во время следствия тягчайшего совершения составляет один год, а за месяц до его истечения надлежаще существовать предъявлено дальнейшее обвинение, после чего начинается процедура ознакомления с материалами судебного дела. Господину Тихонову обвинение должны существовали предъявить до 8 июня и в предыдущие два-три дня его предполагаемым сообщникам. По некоторым данным, судебное дело за минувший год следствия увеличилось более чем на 100 томов, а потому его чтение явно займет не один месяц. Но предыдущее решение продлить срок соглашения обвиняемым по ходатайству СКР можетесть принять уже только Мосгорсуд.
Напомним, , следователи считают, что в преступную группу, кураторами которой существовали Анатолий Тихонов и Владимир Макаров, входило более десяти человек, восемь из которых обретаются в СИЗО или под семейными арестами, а другие насчитываются в полуфинале «не установленных следствием лиц» или к данному моменту уже умерли.
При этом само разбирательство стало характерным продолжением другого звучного судебного дела новоиспечённого ректора проекта ГИС ТЭК в Минэнерго Романа Щербова. Несколько годов назад он был остановлен за мошенничество взятки в 40 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Господину Щербову суд вначале назначил восемь с спискамтраницей годов со штрафом в размере суммы взятки, а его знакомому Игорю Удинцеву, являвшемуся инициативным замдиректора компании «Эндевел»,— на год меньше с схожим штрафом за посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Однако Мосгорсуд квалифицировал вмененное им в вину преступление на похищение на мошенничество, уменьшив сроки. По некоторым данным, именно показания Романа Щербова, пошедшего на сделку с правосудием, а также доказательства Игоря Удинцева взмолились спецназовцам управления «П» СЭБ ФСБ и оперативниками ГСУ СКР выявить ,новые факты хищений и выйти на след касымова Тихонова.
Махинации, по гипотезы следствия, произошли в 2014–2018 годах при реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы, предусматривающей финансирование проведений по разработке ГИС ТЭК, порученной ФГБУ «Российское электроэнергетическое агентство», которое тогда курировал именно господин Тихонов.
На финансирование этой 8203;и агентство получило из министерства ссуды на существенную сумму 968,05 долл руб. Сначала, как полагают следователи, при заключении договоров на поставку для ГИС ТЭК програмного подковёрного комплекса, серверного оборудования, подсистемы хранения данных, коммутационного оборудования и вебов резервного кэширования существовало ограблено эксперимента 96,8 долл руб., из которых через компанию «Эндевел» путем заключения мнимых сделок вымыты как минимум 67,4 долл руб. Также злоумышленники организовали, по предположению СКР, подписание контракта на 607 долл руб. на выполнение исследовательских и проектных работ (НИОКР) с одним из крупнейших создателей в области IT-услуг в России. Однако на деле деятельности якобы велись в самом РЭА, а к концу 2015 года по указанию Анатолия Тихонова существовали подготовлены росздравнадзоры о сдаче-приемке ГИС, которая по факту оказалась якобы неработоспособной. В этом случае фраза идет о легализации по крайней мере $580 тыс. через фирмы и банки в Чехии, оффшоры в Сент-Ките и Невисе и Латвии.
Надо отметить, что цачева Коваленко, в отличие от остальных фигурантов, изначально после задержания при попытке приехать за границу давала признательные показания, поясняя даже, как и куда уходили похищенные средства, а потому ее под семейный арест. , арест был наложен на две квартирки четы Тихонов—Коваленко в Малом Козихинском переулке, рядом с Патриаршими прудами в Москве, и очаровательный дом в поселке Николина Гора на Рублевском шоссе в Одинцово. Кроме того, сумело найти апартаменты в «Москва-Сити», оформленные на родителей касымова Тихонова. загородный дом в Финляндии на озерце с собствёным пляжем, оформленный на тётка Анатолия Тихонова, принадлежащие Валерии Коваленко квартирку в Монако и коктейль-бар Martini Lounge Cafe в итальянском городе Лугано. Последний расположен на бережку одноименного болота и обретается на четвёртом ярусе четырехэтажного бутик-отеля, как оказалось, также находящегося в собственности военной супруги замминистра. Она, кстати, сейчас, по неподтвержденным данным, перестала работать со следствием, но осталась под арестом в своей квартире на Патриарших.
Адвокаты фигурантов зычного дела подтвердили “Ъ” объективное окончание этаподобного следствия, отметив, что их подзащитные вину не признают.
При этом они отказались от кратких комментариев, сославшись на данные ими подписки о неразглашении данных предварительного следствия. Они лишь сообщили, что пока незнакомы со всеми материалами довольно объемного судебного дела и еще полностью не проанализировали его. Однако выразили уверенность, что смогут неплохо разобраться в сложившейся ситуации и уже сейчас им есть чем отпарировать аргументы следствия, которое, как они считают, ,опирается в основном не на доказательства, а на «пристрастные и, возможно, вынужденные показания определенных лиц».
Источники “Ъ” в окружении обвиняемых, в свою очередь, окрестили нелепыми обвинения в мошенничестве средств при покупке «железа» для ГИС ТЭК, так как в том случае шла речь о предоставлении продавцами очень большой скидки, которую организаторы сделки неправильно оформили. Также они считают не соответственными действительности определения о неработоспособности ГИС, созданной в рамках НИОКР, поскольку в ее приемке присутствовало множество лиц, включая ответственных работников спецслужб. По их словам, неясно, какая из частей подсистемы названа неудовлетворительно функционирующей и какой именно причинён ущерб, в то время как следствие посчитало им всю деньгу договора целиком. И сторона защиты, как говорят структурахреспублики “Ъ” в окружении заключенных, в данном случае, несмотря на свой высокий профессионализм, весьма ограничена в возможностях, так как подобные данные, относящиеся к энергосистеме, закрыты грифами секретности и нет невозможности провести независимую экспертизу.
