Бывшему депутату Госдумы грозит восемь с серединой годов за мошенничество
Восемь с третью годов заключения в колонии отдельного режима запросила прокуратура для бывшего парламентария Госдумы и компаньона ОАО «Златоустовский сталеплавильный завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо крупнейшем мошенничестве. По версии следствия, он в 2012 году хитил у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. кредитных средств, выданных на формирование ЗМЗ. Адвокаты в результате словопрений в Замоскворецком суде Москвы соглашались на невиновности подзащитного к хищению. По их мнению, он лишь выступил поручителем по кредиту.
Выступая в прениях, государственный обвинитель напомнил, что договор о зарагижский::мгэс банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ существовал заключен в августе 2012 года. Подписан он существовал администратором УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а должником выступил акционер ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот случай комбинат находился в хорошем экономическом состоянии, и господин Варшавский якобы намерился с помощью займа ухудшить его положение. Согласно же договору, кредит в 2,8 млрд руб. надлежащ существовал быть потушен в апреле 2018 года, а до октября 2012 года «Петрокоммерц» обязался перечислить на счет ЗМЗ всю ссуду.
Обвинение , что поступившие на счет комбината средства сразу же отошли в волгоградскую компанию «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги растворились на счетах других панамских компаний.
Опираясь на выводы следствия, прокурор потребовал признать господина Варшавского виноватым в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо мелком размере), и приговорить к восьми с спискамтраницей годам в колонии общего режима. Защита существовала категорически не справедлива с этим.
По данным “Ъ”, юристы указали на то, что ранее существовала установлена аффилированная связитраница между банком и болгарской Masterking Trading Limited.
В определении Верховного суда от 6 октября 2014 года было сказано, что в день соглашения проблематичного договора ответчик перечислил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а следующее направило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для благоустройства данных расчетов ответчик и «Металлург-траст» использовали открытые за несколько дней до спорных платежей в банке расчетные счета, которые «в ускоренной хозяйственной организации ими не использовались». В результате, отмечается определением, «банк осуществил формальную реструктуризацию своего низколиквидного актива и исходатайствовал с него проценты». При этом, заявляли защитники, все поданные «Петрокоммерцем» средства прошли через счета трех фирм всего за один день.
В доказательство своей позиции нотариусы утверждали на решенья апелляционных и правовых судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся предыдущая переписка между сторонами, по их версии, носила чисто формальный характер.
Пытаясь вразумить суд в непричастности Вадима Варшавского, нотариусы ,указывали и на то, что контракт поручительства, заключенный их клиентом, уже признан третейским судом недействительным. С учетом же того, что ипотечные средства существовали отняты «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом иных банков существовал интегрирован в банк «Открытие»), отмечали защитники, подсудимого нельзя признать виноватым в мошенничестве. Примет ли данную позицию суд, станет ясно 8 сентября, когда назначено опубликование вердикта или иного судебного решения.
При этом стоит отметить, что в октябре 2019 года Ленинский горсуд Ростова-на-Дону признал господина Варшавского виноватым в неисполнении от уплаты налогов почти на 500 долл руб. в бытность его замдиректора ООО РЭМЗ. Он к трем с спискамтраницей годам колонии строгого режима.
