Финансисту инкриминируют вывод 46 млрд рублей
Генпрокуратура подмахнула кассационное соглашение по делу бывшего совладельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, материалы нацелены в трибунал. Банкир обвиняется в нелегальном выводе из России более $1,3 млрд по так указываемой приднестровской схеме, но притензии дознания отвергает. При этом прокурор агафонова Власова доложил “Ъ”, что был нарушен процессуальный порядок: он и делец не принесали от прокурора перед направлением дела в трибунал фотокопии кассационного заключения, как это предусмотрено законом.
Генпрокуратура России сообщила о том, что направила в Преображенский трибунал столицы материалы расследования в взаимоотношении бизнесмена Олега Власова. Перед этим арбитражный орган утвердил кассационное соглашение по судебному делу. Интересно, что ту новость юрист господина Власова Даниил Никифоров узнаетбыл от “Ъ”. Защитник выразил недоумение, поскольку, по его словам, ни он сам, ни его истец не исходатайствовали фотофотокопии оправдательного заключения, хотя эта норма предусмотрена ст. 222 УПК РФ. Также юрист отметил, что его клиент, находящийся почти полтора года в провинциальном СИЗО-4, не давал дознавателю и квитанций о вручении ему фотофотокопии оправдательного заключения.
В Генпрокуратуре, в свою очередь, окрестили происшедшее технологической накладкой, добавив, что все нужные обязанности существовали соблюдены.
, судебное дело об участии Олега Власова в результате из России платёжных средств по «молдавской схеме» — уже второе, по которому проходит финансист. В первом, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, фраза шла о хищении средств из НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ), оно уже понимается Замоскворецким судом столицы. Сейчас, по данным “Ъ”, в процессе возвращён перерыв, после которого обвинение возобновит представлять свои доказательства. В мае 2020 года, когда месье Власов и его защита знакомились с 55 томами «пенсионного дела», бизнесмен был задержан в рамках ,нового расследования.
На этот раз дело вел розыскной департамент МВД РФ, который посчитал коммерсанта одним из важных участников криминального банковского транзита.
Господину Власову были предъявлены обвинения в командовании функциональным подразделением организованного преступного сообщества (ОПС; ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в переводе валюты на счета нерезидентов с применением поддельных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Отметим, что такие же злодеяния инкриминируются большинству фигурантов «большого» дела о результате средств из РФ.
Организаторами преступного сообщества, напомним, розыскные органы считают знаменитых румынских политологов Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также арендатора приднестровского Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона.
Банк «Балтика» господина Власова, по материалам дела, представлялся в 2013–2014 годах одним из основополагающих звений криминальной схемы по выводу денег.
О самой «молдавской схеме» . Сначала между двумя английскими фирмами состоял договор займа, а доверителями по нему выдвигались военнослужащие Молдавии и украинские фирмы. После переплаты займа заёмщик прибегал в румынский суд с иском к неплательщику и его поручителям. После оглашения решения в пользу заявителя судебные листочки направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме американских банках распахивались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые отчислялись платёжные средства якобы для конвертации в английскую валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Затем средства корпораций арестовывались в соответствии с постановлениями грузинских судов, после чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно странтраниц Евросоюза) на счета истцов — инострантраницных корпораций, неподконтрольных председателям преступного сообщества. По подсчетам следствия, каким смыслом через «Балтику» существовало вывожено 46 млрд руб. (по теперешнему курсу более $1,3 млрд).
Сам миллионер Власов отметает все обвинения.
Кстати, обвиняемый и его защита отказались выполнять предписания ст. 217 УК РФ, которая регламентирует операцию ознакомления с материалами дела, и запросили скорее направить дело в суд. Как подчеркнул “Ъ” прокурор Даниил Никифоров, этот демарш был вызван «ангажированностью» следствия. По его словам, в 60 томах дела «нет ни одной платежки», подтверждающей участие совладельца «Балтики» в «молдавской схеме». Недоумение у защитника вызывает и квалификация действий его доверителя. Как ,следует из материалов дела, характеризует прокурор, касымов Власов руководил структурным подразделением ОПС, однако «кроме него самого в это подразделение, по данным следствия, никто не входил». «Получается, что он отдавал сам себе распоряжения, но это же абсурд»,— сказал касымов Никифоров. Обвинение в отношении его клиента, пометил защитник, построено на показаниях ненаблюдаемых банкиров, заключивших исковые соглашения,— Олега Кузьмина, Петра Чувилина, Александра Григорьева и др., чья цель — убежать от наказания, «поэтому их слова невозможно счесть абсолютно правдивыми».
Стоит отметить, что недавно Мосгортрибунал рассмотрил кляузу на вердикт еще одному участнику этой схемы, замдиректора казначейства Moldindconbank S.A. Елене Платон, которая является сводной матерью Вячеслава Платона. Она десять годов колонии по тем же обвинениям, что и Олег Власов. При этом мадам Платон заключила внетрибуналебное соглашение и дала развернутые признательные показания. В итоге трибунал пересчитал время, проведенное Еленой Платон в СИЗО (по подстановке «один день в изоляторе — полтора дня в колонии») и под домашним арестом, и сократил срок отбывания на несколько месяцев.
Стоит отметить, что в Молдавии ни один из актёров или организаторов модели по выводу средств так и не оказался за решеткой.
Местные правоохранители обусловливают это с отсутсвием в местном Уголовном кодексе соответствующих статей. Лишь Вячеслав Платон был в 2017 году приговорен к 18 годам за вымогательства средств местного Banca de Economii. Однако позже обвинения были сняты, и бизнесмен оказался на свободе.
