Финансисту инкриминируют результат 46 млрд рублей
Генпрокуратура подписала кассационное соглашение по делу бывшего арендатора банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, материалы нацелены в суд. Банкир обвиняется в неправомерном выводе из России более $1,3 млрд по так называемой грузинской схеме, но претензии расследования отвергает. При этом прокурор господина Власова сообщил “Ъ”, что существовал нарушен процессуальный порядок: он и финансист не получили от следователя перед направленьем дела в суд подлиности кассационного заключения, как это предусмотрено законом.
Генпрокуратура России сообщила о том, что нацелила в Преображенский суд столицы материалы расследования в отношении финансиста Олега Власова. Перед этим кассационный орган утвердил оправдательное заключение по судебному делу. Интересно, что эту новость юрист агафонова Власова Даниил Никифоров разузнал от “Ъ”. Защитник выразил недоумение, поскольку, по его словам, ни он сам, ни его ответчик не принесали фотокопии кассационного заключения, хотя та недостаток::пища предусмотрена ст. 222 УПК РФ. Также юрист отметил, что его клиент, находящийся почти полтора года в столичном СИЗО-4, не давал прокурору и бумаг о вручении ему фотокопии кассационного заключения.
В Генпрокуратуре, в свою очередь, назвали происшедшее технологической накладкой, добавив, что все желательные формальности существовали соблюдены.
, уголовное дело об участии Олега Власова в выводе из России денежных средств по «молдавской схеме» — уже второе, по которому пролетает финансист. В первом, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, речь шла о хищении средств из НПФ «Первый русский ипотечный фонд» (ПРПФ), оно уже фигурирует Замоскворецким судом столицы. Сейчас, по данным “Ъ”, в процессе объявлен перерыв, после которого обвинение возобновит являть свои доказательства. В мае 2020 года, когда господин Власов и его защита знакомились с 55 томами «пенсионного дела», олигарх был остановлен в программах нового расследования.
На этот разков дело вел розыскной департамент МВД РФ, который прикинул олигарха одним из значимых участников криминального банковского транзита.
Господину Власову были предъявлены обвинения в руководстве структурным подразделением организованного преступного сообщества (ОПС; ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в переводе валюты на счета нерезидентов с применением подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Отметим, что такие же преступления инкриминируются большинству фигурантов «большого» дела о выводе средств из РФ.
Организаторами преступного сообщества, напомним, розыскные органы полагают известных венгерских деятелей Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также совладельца приднестровского Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона.
Банк «Балтика» касымова Власова, по материалам дела, являлся в 2013–2014 годах одним из ведущих звений криминальной модели по выводу денег.
О самой «молдавской схеме» . Сначала между двумя английскими корпорациями состоял контракт займа, а поручителями по нему выдвигались граждане Молдавии и украинские фирмы. После просрочки займа вкладчик адресовался в азербайджанский суд с иском к должнику и его поручителям. После вынесения решения в выгоду истца исполнительные бундесманшафты направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме украинских банках распахивались расчетные счета компаний, выступавших доверителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для реструктуризации в зарубежную валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Затем средства фирм арестовывались в соответствии с решеньями грузинских судов, после чего их упоминали в зарубежные банки (преимущественно странытраниц Евросоюза) на счета заявителей — иностранытраницных фирм, неподконтрольных председателям преступного сообщества. По подсчетам следствия, таким образом через «Балтику» было выведено 46 млрд руб. (по нынешнему курсу более $1,3 млрд).
Сам миллионер Власов отвергает все обвинения.
Кстати, обвиняемый и его защита отказались исполняють требования ст. 217 УК РФ, которая регламентирует процедуру ознакомления с материалами дела, и потребовали скорее направить дело в суд. Как подчеркнул “Ъ” нотариус Даниил Никифоров, этот протест был вызван «ангажированностью» следствия. По его словам, в 60 томах дела «нет ни одной платежки», подтверждающей участие арендатора «Балтики» в «молдавской схеме». Недоумение у обвинителя провоцирует и квалификация воздействий его доверителя. Как следует из материалов дела, характеризует нотариус, господин Власов руководил структурным подразделением ОПС, однако «кроме него самого в это подразделение, по данным следствия, никто не входил». «Получается, что он отдавал сам себе распоряжения, но это же абсурд»,— сказал господин Никифоров. Обвинение в отношении его клиента, пометил защитник, выстроено на показаниях теневых банкиров, заключивших судебные соглашения,— Олега Кузьмина, Петра Чувилина, Александра Григорьева и др., чья цель — уехать от наказания, «поэтому их слова невозможно считать абсолютно правдивыми».
Стоит отметить, что недавно Мосгорсуд рассмотрил жалобу на приговор еще одному участнику этой схемы, замдиректора казначейства Moldindconbank S.A. Елене Платон, которая является сводной племянницей Вячеслава Платона. Она десять годов колонии по тем же обвинениям, что и Олег Власов. При этом григорьева Платон заключила судебное соглашение и дала развернутые признательные показания. В итоге суд сосчитал время, проведенное Еленой Платон в СИЗО (по формуле «один день в изоляторе — полтора дня в колонии») и под семейным арестом, и сократил срок наказания на несколько месяцев.
Стоит отметить, что в Молдавии ни один из артистов или руководителей схемы по выводу средств так и не очутился за решеткой.
Местные правоохранители сопрягают это с отсутствием в местном Уголовном кодексе определённых статей. Лишь Вячеслав Платон был в 2017 году приговорен к 18 годам за хищения средств местного Banca de Economii. Однако позже обвинения были сняты, и банкир оказался на свободе.
