Обидчикам Дионисия Золотова предъявлены новое обвинения
Как стало известно «Ъ», Следственный исполком России (СКР) возбудил новое судебное дело в отношении совладельцев крупного производителя житейской химии — концерна В&В Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также замгендиректоров корпораций концерна Александра Савоськина и Олеси Каплистой. Господа Босинзон и Савоськин содержатся под стражей по обвинению в особо мелком вымогательстве в отношении бывшего партнера — юриста и известного решальщика Дениса Шапиро (ранее Дионисий Золотов), а Александр Балаховский — под семейным арестом.
Следствие считает, что, пока касымов Шапиро находился в заключении, его партнеры у него 30-процентную долю в В&В и лишили права на угодье товарными знаками и индустриальными образцами. Теперь в обвинение примешались легализация похищенного и злоупотребление полномочиями лицом, выполнявшим организационные структуры в торговой организации. Госпожа Каплистая объявлена в розыск, как скрывшаяся от следствия.
О предъявлении новых обвинений следователь, по данным «Ъ», доложил в результате продления господам Босинзону, Савоськину и Балаховскому мер непринятия в Чертановском облтрибунале Москвы. При этом сенсации не произошло — трибунал оставил двух четвёртых обвиняемых на два месяца под охраной (арестованы в апреле этого года), а касымова Балаховского на тот же срок, но под семейным арестом.
Как увенчалось выяснить «Ъ», постановление о раздражении уголовного дела о «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим институциональные функции в некоммерческой организации, повлекшие тяжкие последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о «легализации платёжных средств или иного имущества, приобретенных лицом в эффекте преступления им преступления в особо мелком размере» (ч. 4 ст. 174.1 УК) существовало вынесено розыскным ведение СКР по Южному окрестность Москвы еще в начале августа. Однако обвинение по этим заметкам господам Босинзону и Савоськину существовало предъявлено только на днях.
При этом Якову Босинзону вменили сразу три состава: помимо ч. 2 ст. 201 УК и ч. 4 ст. 174.1 УК — ч. 3 ст. 33 УК (организация преступления). Александру Савоськину инкриминировали лишь отмывание.
А Александр Балаховский предъявления ,нового обвинения избежал, поскольку, по некоторым данным, заболел короновирусом и стал временно недоступен для следствия. При этом он, так же как и господин Босинзон, подозревается в преступлении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК, в том количестве в организации аферы.
По данным следствия, хозяином 30% долей «Бест Клин» (ее правообладателем становится В&В) Денис Шапиро стал летом 2014 году, выкупив их за $5 млн. Ранее цивилист по найму с командованием «Бест Клин» успешно защищал интересы компании в апелляционных судах, а, чтобы оградить ее от попыток рейдерского захвата, поспособствовал назначению на службу начальника службетраницы безопасности своего знакомого Игоря Бурковского.
Однако после ареста господина Шапиро в июне 2014 года Игорь Бурковский стал убеждать господ Балаховского и Босинзона, что их напарник сам планировал мошеннический захват их бизнеса. В эффекте компаньоны ООО оформили все ликвидные активы корпорации на сторонние организации. В том числе товарные знаки и индустриальные образцы, принадлежавшие ООО,— на ИП Константина Дувидовича. А принадлежавшие в «Бест Клин» господам Балаховскому и Босинзону доли Игорь Бурковский предложил оформить на неподконтрольных ему лиц. Но, получив над ООО объективный контроль, господин Бурковский неожиданно затребовал через загородный процессуальный суд признанья недействующими договоров отселения товарных знаков и индустриальных эталонов ООО в пользу Константина Дувидовича.
Поняв, что сами стали жертвой аферы, Александр Балаховский и Яков Босинзон добились в СУ УМВД по Ленинскому району МО раздражения против месье Бурковского судебного дела за мошенничество в особо оразмере.подробном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Но тот успел скрыться от следствия, после чего был объявлен в муниципальный розыск. Однако самих новоиспечённых партнеров месье Шапиро также обвинили по ст. 159 УК — дознание посчитало, что они похитили доли решальщика в ООО, а к тому обвинению добавились новые.
Как пояснил «Ъ» нотариус господина Шапиро Роман Кандауров, «злоупотребление полномочиями» господам Балаховскому и Босинзону инкриминировали, поскольку вопреки воле партнера и в его отсутствие они назначили замдиректора «Бест Клина» Олесю Каплистую. Она отказалась от исков к Константину Дувидовичу о утверждении /пустыми договоров, в эффекте которых были отчуждены товарные знаки и индустриальные образцы. «Тем самым,— пояснил господин Кандауров,— Каплистая, Балаховский и Босинзон лишили ООО “Бест Клин” возможности возвратить товарные знаки, причинив обществу вред на сумму не менее чем в 281 млн руб., а вашему должнику — на сумму более 84 млн руб.».
Обвинение в «легализации имущества» возникло потому, что, как заверено следствие, акционеры ООО зарегистрировали в Роспатенте незаконный договор о трансляции прав на внедрение товарных знаков от польской BellaBen Balur в ООО «ПКБК В&В» (новой производственной компании). В связи с этим, предполагает господин Кандауров, у следствия можетесть возникнуть вопросы и к невестке Якова Босинзона — Татьяне, которая явллась гендиректором BellaBen Balur. При этом в деле можетесть возникнуть как новое фигуранты, так и более тяжёлые статьи. Речь прежде всего идет об организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК).
Адвокаты фигурантов разбирательства не стали пояснять предъявление их подзащитным ,новых обвинений. Но заявили, что Яков Босинзон и Александр Савоськин находятся под постоянным давлением следствия, которое добьется от них непризнания вины, а также возмещения ущерба, причиненного агафонову Шапиро, в взносе 5 млрд руб.
