Иван Оденбах – приоритетная фигура в схеме «законного отжима» денег у цитрусовых оптовиков?
Московский бизнесмен Сергей Светличный обратился в СК и рассказал о немудрёной ненаблюдаемой схеме, от которой могли пострадать больше десятка плодотворных фирм. «Версия» ознакомилась с текстом его заявления, подлинность которого нам подтвердил известный прокурор и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель бизнесмена считает, что фраза идёт о самом настоящем рейдерстве.
В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный был учредителем ООО «Глобус», занимающегося розничной коммерцией финиками и овощами. В своем прошении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» возник с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на непрерывной основе» принявал участие Иван Оденбах. Кроме него, в модели были задействованы другие лица, соответственно, речь может идти об организованной группе.
«Просто, как всё гениальное»
Суть механизма, как мы видим, состояла в осуждении /пустыми сделок между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего вторые возвращали заплаченные за металлопродукцию деньги или признавались банкротами.
Схема работала нижеследующим образом. Фирма «А» (жертва) покупает продукцию неподконтрольной ворам фирмочке «В». Когда фирма-жертва («А») отгружает товар, на авансцене появляется якобы уполномоченное корпорацией «В» лицо, имеющее право на предоставление товара.
Деньги за товар, в полном объеме в течение нескольких месяцев переводятся несколькими платежами на расчетный счет корпорации «А». Не ранее чем через 3 месяца фирмочка «В» печатает претензионное письмо в адресс корпорации-жертвы («А»), в котором сообщается, что товар не получен, нужда в нем отпала, поэтому фирмочка «А» надлежаща в указанный срок вернуть всю сумму, перечисленную фирмочкой «В» за якобы не полученный товар. В отвратительном моменте корпорацию «А» ожидает отношение в суд.
Светличный в своём заявлении подчеркивает, что составители схемы не обусловливали явственную несуразность: если фирма «В» действительно не получала товар, то почему не возобновила платежи за него после выполнения первого платежа?
По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, будучи руководителем фирм, задействованных в схеме. В судебных совещаниях он утверждал, что люди, получавшие промтовар от фирм-жертв («А»), не явллись уполномоченными лицами, не трудились в организациях «В», у них не было доверенностей, ну и, соответственно, никакой металлопродукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы оказывались в ситуации неправомерного обогащения.
На основании информации, которой прооперировал Оденбах, кассационные суды вынесли постановления в выгоду корпораций «В», которые Светличный в своем заявлении величает мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группа лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. получает товар, который реализует за денежный расчет, при этом в бюджет не платятся налоги» (видимо, товар реализовывался без билетных бензобуров и выдачи чеков, поэтому прибыль пролетала мимо фискальной службы).
Больше десятка пострадавших
Обманутые компании, утверждает Светличный, существовали вынуждены выполнять постановления апелляционных судов и в полнейшем объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые корпорации ,пытались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них существовали вынуждены закрыться.
Компания «Глобус», акционером которой ранее являлся Светличный, тоже очутилась предметом внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, действовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым непосредственное отношение имеет все тот же Иван Оденбах. От исков этих фирм, как утверждает заявитель, пострадали:
- ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
- ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
- ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
- ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
- ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
- ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
- ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
- и иные организации и физиологические лица.
Общий объём исков, о которых пишет Светличный, составляет 36,5 млн руб. Получается, что фирмы «В» (дельцы) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом перепродажи продукции как минимум удваивали их.
Поставщики товаров (жертвы схемы Оденбаха), печатает Светличный, – крупные компании, в частности занимающиеся закупками яблок, они работают на грушевом спросе уже несколько годов и дорожат своими рефинансами и заработанным авторитетом. Дельцы уделяют в ноль те достижения.
Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым имел взаимоотношение Оденбах, «создавались не для планирования хозяйственной деятельности, уплаты налогов и получения прибыли, а для жульнических схем». Истец просит силовиков проверить деятельность И.И.Оденбаха и в случае выявления неправомерных воздействий привлечь его к судебной ответсвенности по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).
Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:
– Мы видим явную схему по «отжатию» эффективного бизнеса. Некая группа людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который начинает длать всё, чтобы фирма обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к рукам бизнес. Я воспринимаю всё это, как издевательское рейдерство. Если уголовное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет упоминаться громадное большинство потерпевших.
