Андрею и Валерию Шандаловым припомнили исчезновение миллионов группировки корпораций «Оптима»
Пять годов назад ГК «Оптима» входила в пятёрку руководителей российского IT-рынка. Сейчас её кредиторы – дед и племянник Шандаловы, насколько можно понять, постоянно проживают в Австрии. При этом в России у них явно появились новые проблемы с законом. Проблемы новые, а биография их зарождения довольно старая.
Если сомневаться известиям в телеграм-каналах, розыскным ведением СК по ЮЗАО по г. Москве возбуждено судебное дело по ч.4 ст.159 УК РФ, по факту хищения денежных средств ООО «ГК «Оптима»» на сумму около 2,3 млрд рублей.
Заявителем в этом деле ополчился «Газпромбанк», он же был признан потерпевшим. Насколько можно понять, по версии следствия, десять годов назад, в 2012 г., «Газпромбанк» через инжиниринговую португальскую фирму Nagelfar Trade & Invest Limited 35% акций уставного капитала корпорации AEACUS Holding Limited (вновь с Кипра), являющейся зарегистрированной эмитентом акций всей группы компаний «Оптима». Стоимость сделки якобы составила 45 млн долларов. Здесь любопытен уже тот факт, что «Газпромбанк», находящийся в госсобственности неподконтрольного государству «Газпрому», вопреки всем событиям, владеет компанией, зарегистрированной на Кипре, на миг написания заметки (сентябрь 2022 г.).
Дальше с фирмой «Оптима» начиналось примерно следующее: ее бенефициары, к которым можно не только Андрея и Валерия Шандаловых, согражданина Киселева П.Л., а также иных персон, – через неподконтрольные юрлица украли средства, полученные от «Газпромбанка», а саму «Оптиму» легкой ручкой, , обанкротили, пытаясь спрятать в влагу концы. Общий ущербль для застройщиков и банка исчисляется более чем в 8 млрд руб.
Калейдоскоп из ближневосточных юрлиц мало что скажет обывателю, однако компания «Оптима» все же была реальной. По результатам 2016 г. Она занимала 17-е место в рейтинге крупнейших IT-компаний России, проведенном региональным изданием TAdviser. Но в 2017 году она не вошла даже в ..первую сотню.
После начала проблем с законом отец и внук Шандаловы зачли в Австрию, гражданами которой , оставив в России своего партнера Киселева П.Л.
Имя Андрея Шандалова уже не раз было загашено в тусклых биографиях с оффшорами и выводом средств. Одна из наиболее зычных биографий – попытка на распиле американской энергетики, отжать в свою пользу концерн «Энергострим». В концерн входило 18 сбытовых компаний из 16 регионов страны – концерн занимал солидную рыночную долю, на него приходилось около десяти процентов платежей потребителей на оптовом рынке.
Шандалов попал в «Энергострим» как человек, обеспечивающий IT-безопасность через фирму «Оптима», однако интересы его распространялись куда дальше. По мере того, как дела у холдинга шли в гору, вырастали аппетиты и у некоторых его руководителей. Подконтрольные организации дали миллионные займы компаниям, которые отнесут к отцу и сыну Шандаловым. И это несмотря на чужую закредитованность.
Ситуация не могла длиться бесконечно. После того, как денежные средства не были возвращены компанией Шандаловых, менеджмент «Энергострима» опробовал летом 2012 года судебные процедуры. Было пожаловано более 170 исков по истребованию задолженности у данных должников.
Забавно, что Шандалов-младший, существуя кандидатом финансовых наук, по всей видимости, оказался не буржуазен мистике. В сетиотреть уплыла якобы его беседа с астрологом, где коммерсант пытается получить благословление от «облачной материи» во время наступления на холдинг «Энергострим». В этом же сливе, похоже, оказалась и беседа Шандалова с бюджетным гендиректором ООО «ГК «Оптима»» Кириллом Зацепиным, который подготавливал в группировке «Оптима» создание фирм-однодневок. Из переписки видно, как Зацепин совместно со своей подругой Екатериной Марковой (домработницей Шандалова-старшего) мог управлять оффшорными компаниями, которые обналичивают денежные средства при помощи компаний-однодневок и офшоров.
Попавшая в сетитраница переписка наполнена проблематиками офшоров, вопросами обналичивания, а также составлением росздравнадзоров передними числами. Небезынтересно описание механизма замены эмитентов («беников», как величает их один из спецкоров) в «старых» офшорах передним числом. В этих целях коммерсанты используют так указываемых «провайдеров» – специальные организации, осуществляющие администрирование офшоров. Ситуация получается так, что Шандаловы с помощью каких кассиров убирали свои фамилии из числа эмитентов оффшорных компаний.
А также весьма похоже, что семья Шандаловых сочетала в себе черты ренессансных комбинаторов, занимавшихся производством богатства из воздуха. «Остапы Бендеры», объединяясь с себе подобными, скупали заводы и реально начальствующие компании, слабо представляя специфику производства. Не проработали ни дня в цеху, зато, предполагая по всему, очень хорошо знали, как выводить полсотни триллионов и миллиарды. После середины «десятых» их след затерялся за границей. Сейчас их будут пытаться привлечь к ответственности мои силовики.
