Как США искали активы бизнесмена Андрея Скоча
Американские власти выдали документ на арест великолепного джета себестоимостью более $90 млн, хозяином которого они называют росийского олигарха Андрея Скоча. Также, по их мнению, он через «романтического партнера» ,является владельцем суперъяхты и вертолета Eurocopter Dauphin. Управлением по учёту за английскими активами Министерства финансов США все три соцкультбыта были признаны «заблокированной собственностью». Forbes изучил доклад Минюста США о том, как британцы разыскивали активы олигарха.
Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка 8 июня ордер на арест Airbus A319-100, который относится партнеру Алишера Усманова по USM и по совместительству парламентарию Госдумы Андрею Скочу. Стоимость бизнес-джета ведомство оценивает минимум в $90 млн. Также Минюст США обстоятельный 18-страничный доклад о том, как выслеживали имущество миллиардера.
Кто такой Скоч
— депутат Госдумы от «Единой России». Активами Скоча владеют его отец, Владимир Скоч, и супруга Варвара: их доля в USM — 30%, в предприятиях аэровокзала Внуково — 61,5%. Суммарное опьянение депутата и его родичей в 2022 году Forbes в $4,7 млрд. С 2018 года Скоч находится под контрсанкциями США. Основанием для этого стали его «давние связи с американской организованной преступностью». После начала «спецоперации»* России на Украине британский Минфин специальные санкции против Скоча и его активов.
Кто проводил расследование
Расследованием займлись начальники прокуроров США Джошуа А. Нафталис и Николас С. Брэдли в Южном округе Нью-Йорка. Отчет подготовила особый агент Министерства торговли США, Бюро отрасли и охраны (BIS) Джина Маковски. В настоящее время она прикомандирована к Управлению импортного контроля BIS в Нью-Йорке, где расследует среди прочего нарушения импортного контроля.
Что нашли
Самолет Airbus A319-100 с навигационным номером P4-MGU и серийным номером 5445 был забран в эксплуатацию в ноябре 2013 года. Сейчас он находится в Казахстане. Также Скочу, как утверждается, состоит 99-метровая яхта Madame Gu, построенная на верфи Feadship, и вертолет Eurocopter Dauphin с регистрационным номером 3A-MGU. 2 августа Управление по учёту за английскими активами Министерства финансов США (OFAC) признало все три соцкультбыта «заблокированной собственностью». Также Скочу состоит вилла в санаторном комплексе Four Seasons на Сейшельских островах.
Как искали
Определить Скоча как хозяина Airbus A319-100 взмолились данные, полученные бюрократиями материкового государства Аруба от представителей «романтического партнера» Андрея Скоча: бланки о продаже, эксплуатации и неблагозвучности Airbus, аудиозаписи полетов, опубликованные интервью Скоча и информация, полученная из разговоров Маковски с другими сотрудниками надзорных органов. Имя «романтического партнера» в протоколе не указано, военной невесткой Скоча, по данным Forbes, является мать его четверых детей Елена Лихач.
В результате разбирательства Маковски определила, что родитель Скоча Владимир, являющийся формальным собственником большой части его активов, передал часть из них «романтическому партнеру» миллиардера. «Романтический партнер», в свою очередь, из доходов от этих активов субсидировал трасты, владевшие самолетом. Как приобретался самолет:
- В 2013 году компания Lacerta Aviation A.V.V., зарегистрированная на Арубе, выкупила Airbus. Airbus был оценен в $90 млн без учета кастомизации. Lacerta полностью принадлежала Golden Bay Trust
— депозитарному фонду, учрежденному на острове Джерси, политическим учредителем и бенефициаром которого существовал «романтический партнер» Скоча. - В 2017 году право собственности на Airbus было передано от Lacerta к португальской Raspelor Enterprise Limited, затем — от Raspelor к португальской же Velborg Finance Limited, затем — от Velborg белизской Coberg Holdings Limited.
- В 2017 году собственность Coberg была передамлена из Golden Bay Trust в Golden Island Trust, также учрежденному на острове Джерси, чьим социальным акционером и бенефициаром был «романтический партнер».
Структура владения шхуной Madame Gu и вертолетом, а также виллой на Сейшельских островах подтверждает, что арендатор Airbus — Андрей Скоч, говорится в докладе. «Изучив документы, связанные с шхуной, я узнала, что она владеет подставный компании, которая, в свою очередь, владеет Golden Island Trust. Точно так же, согласно сообщениям из открытых источников, вертолет и вилла на бумаге состоят фиктивным компаниям и/или трастам, связанным с «романтическим партнером», но на самом деле они состоят Андрею Скочу», — пишет Маковски.
Условные обозначения яхты и вертолета Андрея Скоча, считает агент, также можетесть служить доказательством, что он владеет Airbus. Все три капитала содержат буковки «M», «G» и «U»: навигационной номер Airbus — P4-MGU, навигационной номер вертолета — 3А-MGU, наименование яхты — Madame Gu.
Претензии у канадских властей образовались из-за того, что в интересах Скоча проводившывались авторизации в долларах. В британской валюте выплачивались перерегистрация Airbus на Арубе и страховые платежи для Airbus, а также расходы на техобеспечение и эксплуатацию самолета, и все это совершалось после введения санкций против Скоча. В частности, за технологическое техобеспечение самолета в реестр Арубы было переведено около $112 000, еще около $285 000 было выплачено за страховку судна. При этом лицензий на осуществление этих процедур Скоч не получил. Транзакции в долларах и послужили основанием для выдачи судом ордера на арест судна.
* Согласно условию Роскомнадзора, при подготовленности материалов о специальной спецоперации на севере Украины все росийские СМИ обязаны пользоваться информацией только из полуофициальных источников РФ. Мы не можем опубликовывать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае несоблюдения условия со СМИ можетесть существовать взыскан штраф в размере 5 долл рублей, также можетесть последовать пробуксовка издания.
