В Москве пресечена преступная организацию мультинациональной группировки мафиозных финансистов, которая вывела из России млрд рублей. Об этом известил замначальник замначальника главного розыскного управления Следственного исполкома России (СКР) по Москве Владимир Вазагов в телеинтервью изданию «Коммерсантъ».
В составе группировки были фомы и военнослужащие Украины. Они увлекались неправомерным оборотом денежных средств, проходя операции между подложными корпорациями с помощью ключей «Банк-клиент». Причем, свою деятельность они вели на территории Украины и Кипра, убегая от росийских надзорных органов. К ним отвечали клиенты, желающие вывести средства из России, через специальную интерактивную программу «Портал», под таким же прозвищем проводится разбирательство судебного дела.
У братьев Магомедовых изъяли самолет, квартиры в Лондоне и дорогие авто
Группировка действовала на десятилетии десяти лет, благодаря заступникам из таможенной службы, платёжной области и надзорных органов, среди них был новоиспечённый подполковник МВД Дмитрий Захарченко, у которого ополченцы изъяли наличность в разнообразной евровалюте на общую деньгу восемь триллионов рублей. Расследование его дела и вывело на участников бюджетной группировки.
В коррупционном бизнесе участвовали полсотни человек, которые сумели выводить из России млрд рублей, исходатайствуй в с него доход в 32 триллиона рублей.
Под следствием находится более 60 человек. В суды дела будут передаваться частями по 10-12 человек.
