Сегодня АС Московского округа под председательством судьи Зверевой Е.А. рассмотрел дело о привлечении Юдина к субсидиарной ответственности за вывод активов ООО «Дион» через компании – однодневки по делу . , 21.02.1972 г.р., родной брат владельца ООО «» Юдина Леонида, обвиняется в хищении имущества на сумму свыше 1 млрд рублей по двум эпизодам по ч.4 ст. 159 УК РФ.
В 2015 г Юдин Д.П. через увеличение уставного капитала стал владельцем ООО «Дион» (ИНН 7710863886) по рекомендации Михаила Заикина (генерального директора юридической и . В качестве генерального директора и нового владельца обеспечил заключение договоров по выводу имущества фирмы без оплаты на подконтрольные ему технические компании – ООО «Альт-Инвест» и АО «Сталкер». Генеральным директором и участником ООО «АльтИнвест» был одноклассник Юдина из Кемеровской области – Солодовников Максим Владимирович, ныне находящийся в федеральном розыске. ООО «Альт-Инвест» регистрировалось с единственной целью – перепродажи активов ООО «Дион» на АО «Сталкер», и сразу после перепродажи ликвидировалось.
Участником АО «Сталкер» является сотрудник братьев Юдиных, и одновременно участник ООО «3Д-Диагностика» (ИНН 7705705482) – врач Алиев Руфат Ясин Оглы. После вывода активов ООО «Дион» Юдин пытался ликвидировать компанию, однако, иски, поданные кредиторами и их заявления в ИФНС 46 по г. Москве предотвратили ликвидацию. Позднее Юдин пытался реорганизовать «Дион» путем присоединения к другому юридическому лицу, однако, это у него тоже не получилось, т.к. на доли юридического лица суд наложил обеспечительные меры, препятствующие реорганизации. Кредиторы предъявили иски о признании ООО «Дион» банкротом. В рамках конкурсного производства в арбитражном суде первой инстанции (судья Романченко И.В.) были установлены все взаимосвязи между указанными выше юридическими лицами. Дмитрия Юдина признали контролирующим должника (ООО «Дион») лицом.
Сделки по выводу активов в рамках банкротства были оспорены в арбитражных судах, а Юдина привлекли к субсидиарной ответственности. Сегодня в кассационной инстанции Московского округа было вынесено законное и обоснованное постановление, подтвердившее решения нижестоящих инстанций. Параллельно с развитием событий в арбитражных судах, в отношении была избрана мера пресечения за содеянное по двум уголовным делам, расследуемым в СК по СЗАО г. Москвы. В настоящий момент он находится под домашним арестом, и вместе со своими подельниками – Михаилом Заикиным и Саликовым Станиславом ожидает суда.
