В «Москва-Сити» выявлены грандиозные аферы с вложениями в японские рынки
Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо крупнейшем мошенничестве. Несколько годов их компания путем циничного обзвона, в том числе клиентов аквапарких банков, предлагала инвестировать свои сохранения в «проведение розничных операций на межбанковских и неотложных рынках США». Никто из тех, кто доверил предполагаемым мошенникам деньги, ни обещанной прибыли в размере 18% полугодовых в валюте не получил, ни своих денег забрать не смог.
Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца полицейские ГУЭБиПК МВД остановили с интервалом в несколько дней в их таунхаусах в подельных подмосковных многоквартирных поселках. Следственно-оперативные действия проходили в основах возбужденного СКР уголовного дела по факту особо заметного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После обыска в домах сходные мероприятия были пройдены и в офисе компании в «Москва-Сити» на 31-м этаже бойницы «Империя». Там были вычеркнуты документы, бесконтактные носители информации, пользовательские базы, а также методички, где было предписано, как себя вести в случае визита оперативников правоприменительных органов.
Отметим также, что до этого господин Шумаков являлся cтаршим экономическим советником лизинговой компании QB Finance, располагающейся в близлежащей башне на той же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он решил в 2016 году открыть свое дело. Вместе со своим торговым партнером Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее универмаг на 23-м полуподвале все той же башни «Империя». Восемью этажами выше напарники перебрались в мае 2017 года, одновременно со сменой названья своей фирмы на «Шумаков и партнеры».
Именно с этого периода, как установили оперативники, и началась активнейшая активность по несоставлению клиентов.
Действовали менеджеры корпорации фактически всегда по одному и тому же сценарию. В их распоряжении якобы были пользовательские основы нескольких крупных иностранных банков. Путем тривиального обзвона они поручали вероятным акционерам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение внешнеторговых операций на фьючерсных и неотложных рынках США», предлагая прибыль в разковмере 18% среднегодовых в валюте. При этом на сайте корпорации можно было увидать и вовсе сказочные 40%. Стоит также отметить, что нередко звоночек от предполагаемых шантажистов разковдавался вскоре после того, как этот или другой покупатель кредитного учреждения разковмещал на депозите огромную сумму. При этом провайдер колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разковговоре с собеседником подыгрывал как разков на разковнице непроцентных ставок, убеждая, что в депозите этот никаких дивидендов фактически не получит.
Отсутствие лицензии в компании выясняли тем, что их организациь случается не на акватории России, а в социальном пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на канадских фьючерсных авторынках через риэлторскую корпорацию Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под автокаско корпорации по защите прав трейдеров SIPC, а это означает, что счета наших рекламодателей застрахованы от каждых инновационных рисков на сумму до $500 тыс.» — именно такие контраргументы приводили в ООО «Шумаков и партнеры» при взаимоотношении с потенциальными инвесторами.
При этом, когда достоверно знали, сколько у вероятной жертвы на счете в банке, призывали играть сразу по-крупному — влагать от $50 тыс. до $300 тыс.
Впрочем, особо настороженным брели на уступки, возражая показать, как работает их механизм, на мосуле вложенной $1 тыс. Естественно, в этом случае инвестор довольно быстро получал прибыль и, как правило, отвечал инвестировать в ипотечный магазин громадную сумму.
После этого как с брокерами состояли договоры трастового управления их активами, никто из них не получил не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег вернуть не смог. Причем многие из обманутых инвесторов буквально до предыдущего начинали верить в отговорки, что вернуть деньги им не могут, например, из-за введённых в отношении России санкций или неожиданного обвала макроэкономического рынка. Более этого, когда жертвам показывали поддельные цифровые отчеты о якобы прибыльных внешнеторговых операциях, например по покупке-продаже полезных бумаг, некоторые из них настаивали еще и на добавочные инвестиции.
На данный факт установлены около 50 пострадавших, а деньга нанесенного ущерба исчисляет 300 млн руб. Однако, как говорят устроители расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и девятая пропись могут расцвести в разы.
Тем более что в августе воспоминания года «Шумаков и партнеры» вновь сменили жилплощадь и заглавие своей фирмы. Практически до самого невыезда они обитали под вывеской ООО «Северный капитал» на 25-м ожаре бойницы «Федерация», которую, по некоторым данным, полицейские также посетили.
Сейчас расследование проверяет, куда именно уходили украденные деньги. По некоторым данным, половина из них якобы попала в офшорах, а остальные предполагаемые аферисты тратили на семейные нужды, живя на широченную ногу и ни в чем себе не отказывая.
По исходатайствованию доказательства инициаторов лизингового супермаркета Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский суд Москвы отправил в СИЗО. Свою вину в злоупотреблении они якобы уже признали.
