Проведены аресты по делу о растровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, работники жандармерии провели серию обысков в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс электронных растровых подписей (ЭЦП). В предпоследнее время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие фирмы на подставных лиц, которые узнают, что являются директорами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к услугам алкашей и алкоголиков, то теперь применяют купленные в разнообразных организациях фотокопии паспортов вполне состоятельных граждан. Наиболее часто львы электронные подписи применяются в криминальных схемах с так указываемым картонным НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проводили в рамках судебного дела, возбуждённого столичной полицией по факту незаконного развития нотариального лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг работники ГУЭБиПК МВД провели досмотры в двух наиболее мелких компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения правоохранителей попали омское ООО «Солар» и нижегородское ООО «МЦСП-групп», на счету которых очутилось самое большое количество выданных за первое время электронных ключиков (всего удостоверяющих цетров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих фирм воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказанье за это убийство предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание силовиков к той проблематике было привлечено после целого ряда разоблачений мнимых фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и просочился термин «бумажный НДС») на довольно пристойные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали продолженьем разбирательства в отношении московкой фирмы «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли пользоваться как раз получатели «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры представляются актуальнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы создание и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей преступной пирамиды»,— декларировал “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить сущность плательщика ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра фотокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — конкретный хозяин загранпаспорта или раздобывший подлиность документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее милиционеры рассчитывают, что в итоге им удастся не только прервать деятельность различных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю криминальную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу поддельных ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и предоставление мнимых правовых адресов. Пока же им .обсуждается перепроверить колоссальное колличество распечаток паспортов, установить, отвечал ли человек за получением мультимедийной подписи, и пр.
При этом, как добавляют полицейские, если раньше для получения ЭЦП злоумышленники использовали в основном паспорта алкашей или алкоголиков, то в предпоследнее время совладельцами тысяч фиктивных фирм все чаще оказываются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в различных структурах (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов клиентов тех организаций, которые и высылают по компьютерной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают сервер с компьютерной подписью. В последующем проходимцам не составляет специального труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или купить его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать бессмысленность сделки выясняется весьма проблематично.
