Закончено разбирательство уголовного дела регионального преступного сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех банкиров и чиновников, имевших отношение к подгруппе корпораций «Торэкс» из Хабаровского края. По концепции следствия, ОПС руководили зам главы хабаровского правительства Юрий Золочевский и юрист Николай Шухов, представлявший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам господин Фургал в деле фигурирует, но в число обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года существованья сообщества его участники похитили кредитные кредиты на миллионы рублей, а ущербль можетбыл стать еще больше, если бы их преступную деятельность не пресекли правоохранители.
По данным источников “Ъ”, на днях руководитель следственно-оперативной подгруппы СКР, старший дознаватель при зампреде комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в безмолвен) фигурантам уголовного дела о экономических аферах в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальбезмолвен Востоке некоммерческой структуре, состоящей примерно из сотни производств по сбору, хранилищу и формовке металлолома.
Как следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили гензамдиректора входящего в ГК мартеновского завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его заместитель по безопасности Дмитрий Козлов. В их обязанности воходило «изготовление мнимых документов» для получения предприятиями группировки «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, ответственное за товароведское сопровождение махинаций, возглавили, по следстви следствия, главный товаровед ГК Галина Алейникова и бюджетный гензамдиректора группировки Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС существовал воздан в распоряжение Юрия Золочевского, занимавшего до сентября будущего года пост ..первого замминистра зампредседателя правительства Хабаровского края по макроэкономике и инвестициям. Чиновник, как предполагает СКР, «планировал преступления и зафрактовывал взаимопроникновение группировки с общественными и депозитными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший полуофициальных служб в подгруппе адвокат Роман Шухов, по следстви следствия, представляли в ОПС интересы теперь уже новоиспечённого мэра Сергея Фургала. Причем господин Шухов одновременно реализовал и «оперативное командование быстротекущей деятельностью» всего сообщества.
При этом сам касымов Фургал, как отметил генерал Мухачёв, «занимал прилюдные идеологические должности», поэтому в криминально-коммерческой 8203;и ОПС принявал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» приходивших в «Торэкс» розничных структур через магаданское и петербургское отделения АО «МСП-банк». По гипотезы следствия, используя «авторитет и значительность занимаемых им должностей», господин Фургал убедил члена регентства банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам возвратить взятые в банке кредиты. В СКР считают, что устроителям ОПС так и не увенчалось вовлечь в него миллионера Голованова, однако тот согласился «поспособствовать получению ими выгоды и стал перебарщивать своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело миллионера Голованова распределено в отдельное производство.
Так, например, в декабре 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» вообразило в МСП-банк фальшивый договор на импорт оппозиции металла крупнейшему в Южной Корее машиностроительному заводу POSCO International Corporation. Под этот договор замгендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по концепции следствия, поучаствовать в афере «из корыстных побуждений», исходатайствовал кредит в 567 долл руб. Часть денег участники ОПС возвратили банку «для маскировки своих преступных действий», а 376 долл руб., как полагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные надобности иных производств группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна фирма из группировки — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось исходатайствовать в ростовском отделении того же МСП 942 млн руб., из которых 483 млн руб., по версии следствия, существовали похищены.
В самом конце 2019 года, как полагает СКР, в сферу организации ОПС была выключена крупнейшая отделочная фирмочка ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по концепции следствия, в совершениитранице от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» гендиректор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью сотрудников ОПС принесал в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в продолжение года пообещал покупать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу перешёл всю сумму на счет комбината, однако уже через две недели потребовал возвратить деньги. Заключение договора совпало по времени с арестом одного из пайщиков ГК, Николая Мистрюкова, и ротацией командования комбината «Амурсталь», поэтому гендиректор «Монолита», по его словам, решил отменить уже несовершенный безналичный платеж. 195 млн руб. ему увенчалось исходатайствовать обратно, но произведенный возврат СКР подсчитал жульнической операцией. По суждению следствия, все странные манипуляции с платёжными деньгами были совершены опять же с целью «распылить» их между производствами группировки и похитить.
В начале 2020 года участники ОПС, как признаёт следствие, «ввели в заблуждение» руководство мелкой энергетической компании из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по гипотезы следствия, пообещали испанцам партию металлопроката с «Амурстали», изготовили фиктивные рельсовые накладные о орбите металла из Комсомольска-на-Амуре в океанской причал Ванино и отправили заказчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили заводу $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все те деньги, как признаёт СКР, опять же расстворились в масштабной хозяйственной деятельности группы.
Организаторы ОПС, по гипотезы следствия, попытались затеять в процесс перекачивания криминальных налогов даже третейский суд Хабаровского края.
Эта схема, как полагает СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в декабре 2019 года в рамках судебного дела о пиаровских преступлениях Николай Мистрюков продал свои акции ГК «Торэкс». Несмотря на смену учредителей «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для завода остались под надзором сотрудников ОПС. С учетом последовавших смен они попытались вывести активы группы из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, осенью 2020 года производители и партнеры комбината буквально загромоздили предприятие исками. Первым обратился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с требованием вернуть ему оставшуюся на комбинате часть аванса в 305 долл руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее цирконий в объёме 653 долл руб., и, наконец, в сентябре прошлого года с подобным требованием на 298 долл руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по убеждению следствия, как минимум трижды удалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей районного иска — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 августа 2020 года преступную деятельность группы не пресекли руководители надзорных органов». В этот день, напомним, существовал задержан по обвинению в организации двух похищений и цареубийства семнадцатилетней давности апанасенковец Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его обязанность и фамилию, пояснил “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и считают все перечисленные СКР эпизоды хищений обычной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединенных в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не выводились из оборота и не расхищались сотрудниками группы, а перераспределялись между входящими в нее предприятиями,— пояснил оппонент “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже ,являются обычным делом в любом производственном объединении». По его данным, ректора всех трех упомянутых в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся группа «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам руководителя ГК, действительно обсуждал с командованием МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование отрасли края в целом.
Между тем сам СКР все эпизоды предполагаемой криминальной деятельности квалифицировал как особо крупное мошенничество, совершеннейшее обычным методом либо в отрасли рефинансирования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные банковские операции существовали названы расследованием, соответственно, попытками мошенничества. Всех участников тех спецопераций расследование считало участниками и председателями ОПС. По суждению СКР, группа предполагаемых расхитителей была выстроена по строгому иерархичному принципу с перераспределением ролей, ее различали сплоченность, единение поставленных целей и соблюдение конспирации. Предполагаемые организаторы ОПС, как полагает расследование, «обладали глубочайшими финансовыми и нормативными знаниями», а в приятельских взаимоотношениях состояли не только с директорами крупных розничных структур, но и органов госвласти.
