Передано в суд судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский барнаул Москвы исследует судебное дело о трате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, бывшими владельцами депозитной системы племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом явится ,целая группировка бухгалтеров ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного трибунала над племянниками, после отступления которых на родине осталось 350 обьектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное соглашение по материалам об особо большой растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским курском представятся новоиспечённые председатель банка Николай Цуканов, куратор агрегата «Операционный» Андрей Мукин, начальник подотдела расчетов и сопровождения операций с бесценными бумагами Ольга Антонова, гендиректор сервисной помощи и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также замначальник генерального гензамдиректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группировки и с использованием личного положения.
По гипотезы следствия, член комитета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся заместителем царствования банка, разрешили украсть средства депозитного медучреждения после того, как в ноябре 2017 года в беззвучен были выявлены несоблюдения и назначена временная администрация. Создав группу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом сделки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по гипотезы следствия, была мнимой и разворовывалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания видимости законности кредитных процедур Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и провожания процедур ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили подложные договоры купли-продажи бесценных бумаг, которые подписал военнослужащий Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных организаторов аферы, в том количестве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решенье в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.
С помощью махинаций в средине февраля 2017 года из банка на Кипр существовали выведены средства на общую сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла фраза о растрате более 102 млрд руб., но в ускоренном объем мошенничеств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным барнаулом и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрев апелляцию защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может существовать вяжено с политикой, исключив племянников из своей розыскный базы.
По данным “Ъ”, расследование в их отношении будет прислано в суд уже после завершения процесса над новоиспечёнными бухгалтерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка получить в свойстве возмещения ущерба их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым приходится уголовный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли приказания братьев Ананьевых.
У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им увенчалось добиться снятия дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м существовала на законных доказательствах приобретена родителями одной из фигуранток и явлется их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в сферах дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках судебного дела в взаимоотношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ уладил сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет рассчитывать возврата похищенного имущества в рамках законодательства всеми недоступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.
