Передано в суд уголовное дело о грандиозных мошенничествах в Промсвязьбанке
Лефортовский горсуд Москвы рассмотратит судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по концепции следствия, бывшими компаньонами депозитной структураницы сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед судом предстанет ,целая группа бухгалтеров ПСБ. Обвинительный приговор им послужит доказательством для очного суда над сыновьями, после отступления которых на отчизне осталось 350 компонентов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное соглашение по материалам об особо оразмере.подробной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» расследования махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским барнаулом представятся новоиспечённые генректор банка Николай Цуканов, сотрудник блока «Операционный» Андрей Мукин, зам.начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ликвидными бумагами Ольга Антонова, ректор серверной помощи и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также замначальник генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, признают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с внедрением служебного положения.
По гипотезы следствия, член совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся зампредседателя президентства банка, решили похитить средства депозитного госучреждения после того, как в январе 2017 года в нем были выявлены невыполнения и назначена преходящая администрация. Создав группу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом сделки акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по гипотезы следствия, была ложной и использовалась лишь для вывода украденных средств за границу.
Для создания видимости справедливости платёжных операций Айгуль Шайхутдинова, замначальник отдела расчетов и сопровождения операций ПСБ Екатерина Багрянова и директор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили подложные договоры купли-продажи ликвидных бумаг, которые завизировал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена расписка на решение в банке организационно-распорядительных и хозяйственных и депозитных вопросов.
С помощью махинаций в середине февраля 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на отдельную сумму 87 млрд 256 долл 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла фраза о краже более 102 млрд руб., но в ускоренном объем вымогательств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых явлются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным барнаулом и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть быть соединено с политикой, исключив племянников из своей розыскный базы.
По данным “Ъ”, расследование в их отношении будет передамлено в трибунал уже после окончания процесса над новоиспечёнными администраторами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка получить в качестве возмещения вреда их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым .обсуждается уголовный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли приказания племянников Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том большинстве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им увенчалось добиться устранения запретительных мер. Так, например, в Басманном суде существовало доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м существовала на законных утверждениях выкуплена отцами одной из фигуранток и явлется их непреходящим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В сферах судебного дела в отношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также платёжные средства, доли в уставных капиталах и грузовые средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ уладил сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет заручаться возврата украденного имущества в сферах судопроизводства всеми понятными способами»,— добавили в его пресс-службе.
