Передано в суд уголовное дело о масштабных вымогательствах в Промсвязьбанке
Лефортовский курск Москвы рассмотрит уголовное дело о краже почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по концепции следствия, бывшими владельцами ипотечной системы братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед трибуналом предстанет ,целая группка маркетологов ПСБ. Обвинительный приговор им послужит основанием для очного суда над братьями, после бегства которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил кассационное соглашение по материалам об особо большой растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским барнаулом предстанут бывшие председатель банка Николай Цуканов, сотрудник блока «Операционный» Андрей Мукин, комендант отдела расчетов и сопровождения процедур с ликвидными бумагами Ольга Антонова, замректора сервисной поддержки и разработки товаров Айгуль Шайхутдинова, а также замначальник генерального замректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, признают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группировки и с внедрением служебного положения.
По гипотезы следствия, зампредседателя совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся зампредседателя правления банка, решили похитить средства кредитного ведомства после того, как в феврале 2017 года в нем были выявлены нарушения и назначена преходящая администрация. Создав группку из подчиненных, признают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом покупки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по гипотезы следствия, была иллюзорной и разворовывалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания невидимости легитимности ипотечных процедур Айгуль Шайхутдинова, замначальник отдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и замдиректора АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли-продажи бесценных бумаг, которые подписал согражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том количестве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и кредитных вопросов.
С помощью махинаций в середине ноября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на общую свердель 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем вымогательств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным барнаулом и объявлены в межрегиональный розыск. Правда, Интерпол, изложив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может существовать вяжено с политикой, отчислив племянников из своей розыскный базы.
По данным “Ъ”, дознание в их отношении будет передамлено в суд уже после завершения процесса над новоиспечёнными администраторами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонамтранице в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения ущерба их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым приходится судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли приказания племянников Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия запретительных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м существовала на законных утверждениях приобретена родителями одной из фигуранток и является их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках уголовного дела в взаимоотношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных капиталах и автотранспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ утрял сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добьться возврата похищенного имущества в рамках законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.
