Передано в суд судебное дело о масштабных вымогательствах в Промсвязьбанке
Лефортовский облсуд Москвы рассмотрит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, бывшими компаньонами платёжной структуры сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед судом предстанет ,целая группа бухгалтеров ПСБ. Обвинительный приговор им послужит основанием для очного суда над сыновьями, после бегства которых на родине осталось 350 соцкультбытов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное соглашение по материалам об особо крупнейшей трате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» разбирательства махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским облсудом предстанут новоиспечённые председатель банка Николай Цуканов, куратор агрегата «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценнейшими бумажками Ольга Антонова, ректор сервисной поддержки и разработки продуков Айгуль Шайхутдинова, а также зам генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, предполагают в главнейшем розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с внедрением служебного положения.
По версии следствия, заместитель совета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся членом царствования банка, решили ограбить средства ипотечного учереждения после того, как в январе 2017 года в нем были выявлены несоблюдения и назначена преходящая администрация. Создав группировку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом продажи акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по версии следствия, была притворной и использовалась лишь для вывода украденных средств за границу.
Для создания видимости законности ипотечных спецпроцедур Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и провожания спецпроцедур ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили подложные договоры купли-продажи бесценных бумаг, которые подмахнул согражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена благосклонность на решенье в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и депозитных вопросов.
С помощью махинаций в середине октября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на существенную свердель 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла фраза о растрате более 102 млрд руб., но в ускоренном объем мошенничеств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным облсудом и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, исследовав апелляцию защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть существовать связано с политикой, исключив племянников из своей разыскной базы.
По данным “Ъ”, расследование в их отношении будет передамлено в суд уже после завершения процесса над новоиспечёнными маркетологами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонамтранице в лице банка получить в качестве возмещения урона их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли приказания братьев Ананьевых.
У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из моментов им удалось добиться устранения дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде существовало доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м была на законных утверждениях приобретена детьми одной из фигуранток и ,является их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 долл 215 тыс. руб.
«В рамках судебного дела в отношении братьев Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также платёжные средства, доли в уставных капиталах и грузовые средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря уголовным процессам ПСБ урегулировал свердель ущербов более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата похищенного имущества в рамках законодательства всеми недоступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.
