ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области повторно возбудило уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении обанкроченного АО «Банк Воронеж». Как полагают следователи, в июне после проверки Центробанка, которая завершилась отзывом лицензии, сотрудники финансовой организации реализовали и похитили ее имущество на сумму не менее 4 млрд руб. Сейчас Агентство страхования вкладов (АСВ) через суд пытается вернуть отчужденную недвижимость, а также признать недействительным ряд сделок. Бывший топ-менеджмент «Воронежа» ситуацию не комментирует.
О возбуждении нового уголовного дела по факту мошеннического хищения активов банка (ч. 4 ст. 159 УК РФ) сообщили в региональной прокуратуре. Согласно материалам ведомства, с декабря 2017 года по июнь 2018-го в «Воронеже» проводилась проверка ЦБ, после которой «сотрудники организации и иные лица» по договорам купли-продажи реализовали ее активы на сумму не менее 4 млрд руб. «Основную часть названного имущества составили объекты недвижимости, дебиторская задолженность по кредитным договорам, закладные, 440 платежных терминалов. Полученные по сделкам 3,8 млрд руб. обналичены по расходным ордерам в кассе банка»,— рассказали в прокуратуре.
Признаки мошеннических действий в преддверии отзыва лицензии обнаружила временная администрация, которая была назначена в середине июня. Она добилась возбуждения уголовного дела о мошенничестве еще 3 августа, однако через три дня соответствующее постановление отменила региональная прокуратура. Как пояснили в ведомстве, материалы были возвращены для дополнительной проверки.
Ранее в пресс-службе ЦБ заявляли, что ущерб от осуществления сделок по приобретению неликвидных ценных бумаг и отчуждению недвижимого имущества «Воронежа» превышает 7,6 млрд руб. Чуть позже регулятор насчитывал более 1,5 млрд руб. ущерба от замены высоколиквидных активов на неликвидные ценные бумаги нерезидента и ссудную задолженность юрлица с сомнительной платежеспособностью.
Как писал “Ъ”, среди выведенных активов — более 1,2 тыс. кв. м нежилых помещений в исторических домах в центре Москвы: в Большом Сухаревском переулке, 25 и 23. За десять дней до отзыва лицензии банк продал их столичному ООО «Энергоцентр», занимающемуся «прочими финансовыми услугами». Сейчас владельцем является бизнесмен Асельдер Гитинов, торгующий золотом и драгоценностями. АСВ через арбитражный суд добивается возврата этой недвижимости, а также признания недействительными ряда банковских операций, в рамках которых за один день по счету «Энергоцентра» было зачислено и списано около 3,5 млрд руб.
Банк «Воронеж» — единственный банк, имевший «прописку» в Воронежской области. На начало лета он занимал 211-е место в банковской системе РФ, являлся расчетным центром нескольких платежных систем, но не относился ЦБ к значимым кредитным организациям на рынке платежей. Крупнейшим акционером (28%) выступает президент Олег Кисляк. Поводом для отзыва лицензии стали «теневые» валютные операции и «схемное» замещение активов, в результате которого на балансе образовался «значительный объем активов сомнительного характера». По оценке временной администрации, стоимость активов не превышает 1,4 млрд руб. при величине обязательств перед кредиторами 5,1 млрд руб. Банк был признан банкротом 30 августа.
Ранее руководство через пресс-службу «Воронежа» критиковало временную администрацию за «некорректные публичные оценки относительно ликвидности активов банка» и называло их «сенсациями на пустом месте». Оперативно получить комментарий в пресс-службе сейчас не удалось. Бывший первый заместитель предправления банка Татьяна Зюзюкова отказалась комментировать ситуацию.
